上海龙头股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2001年2月22 日在上海市 镇宁路525号召开。应到13位董事，实到12位董事， 丁晓云董事因公事未能出席会 议，全权委托黄均祥董事出席会议并表决；4位监事和3位高级管理人员列席了会议。

    会议审议并通过了以下议题：

    一、《2000年工作总结及2001年工作计划》。

    二、《2001年财务预算》（未经审计）：2001年预计实现主营业务收入22. 31 亿元，实现利润总额2亿，对外或有负债总额2.5亿，贷款总额18.36亿元。

    三、聘任黎玲玲为公司副总经理。

    四、《董事会授权书》。主要内容如下：

    （一）、重大投资审批授权

    对投资额在公司最近一期经审计的净资产总额10%以内，并且在3000 万元以下 （含3000万元）的投资项目，属于以下投资内容的，授权公司董事长审批；对投资 额在公司最近一期经审计的净资产总额10%以内，并且在2000万元以下（含2000 万 元）的投资项目，属于以下投资内容的，授权公司总经理审批：

    1、对全资或控股子公司追加资本金的投资；

    2、对全资子公司的项目投资；

    3、对外股权投资和对外项目投资。

    对同一投资对象且投资间隔在12个月以内，投资额应累计。

    （二）、银行贷款审批授权

    在年度财务预算范围内，对保持公司负债率在70%以下的银行贷款， 授权总经 理审批。

    （三）、资产抵押审批授权

    为取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额， 授权总经理审批。

    （四）对外担保审批授权

    在年度财务预算范围内，以互相担保形式为同一法人提供的累计不超过 10000 万元的担保，授权董事长审批。

    在年度财务预算范围内，以互相担保形式为同一法人提供的累计不超过5000万 元的担保，授权总经理审批。

    五、《上海龙头股份有限公司经营信息上报规范》。

    以上议题二《2001年财务预算》将提交2000年度股东大会审议。

    特此公告

    附：黎玲玲简历

    黎玲玲，女，1954年6月出生，江西新喻人，汉族，1971 年 10 月参加工作， 1985年5月加入中国共产党，文化程度大专（华东师范大学决策与管理硕士结业）， 经济师职称，曾任珠海派生实业公司总经理，上海海螺服饰公司总经理，现任上海 海螺（集团）有限公司副总经理兼上海海螺服饰有限公司常务副总经理。