本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海龙头(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007年6月15日下午召开。应到9位董事,实到8位董事,严翔燕独立董事因公出差,委托杨世滨独立董事行使表决权,4位监事和3位高级管理人员列席了会议。

    会议审议通过了以下议案：

    一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的提案》,决定选举朱勇先生为公司董事长。

    二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》,决定聘任程颖先生为公司总经理。

    三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的提案》,决定聘任朱建忠先生为公司董事会秘书,聘任何徐琳女士为公司证券事务代表。

    四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的提案》,决定聘任戴自毅先生、黄杰先生、王卫民先生、朱险峰先生为公司副总经理,聘任朱建忠先生为公司财务总监,聘任凌建华女士为公司人事总监,聘任黎玲玲女士为公司品牌总监。

    五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司总经理工作细则的议案》,详细内容请参见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议成立公司董事会提名委员会的议案》。

    七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司董事会提名委员会议事规则的议案》,详细内容请参见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》,聘任朱勇先生、陈启杰先生、杨世滨先生、程颖先生和朱建忠先生为第六届董事会战略委员会委员；聘任曹惠民先生、王国铭先生、朱建忠先生为第六届董事会审计委员会委员；聘任陈启杰先生、朱勇先生、凌建华女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员；聘任严翔燕女士、程颖先生、凌建华女士为第六届董事会提名委员会委员。

    上海龙头(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月15日

    附相关人员简历：

    1、朱勇先生,1963年出生,硕士,教授级高级工程师。历任上海市纺织国有资产经营管理公司资产经营部副经理,上海纺织控股(集团)公司投资发展部经理,上海龙头股份有限公司副总经理,上海纺织控股(集团)公司总裁助理,现任公司董事长,上海纺织(集团)有限公司董事、副总裁,上海纺织控股(集团)公司副总裁。

    2、程颖先生,1964年出生,硕士,高级工程师。历任上海二纺机股份有限公司副董事长兼党委书记、总经理,上海纺织控股(集团)公司党委委员、干部部部长、人事部经理,上海纺织(集团)有限公司人力资源部总经理,上海化学纤维(集团)有限公司董事长、党委书记,现任公司董事、总经理、党委副书记。

    3、凌建华女士,1954年出生,本科,高级政工师。历任上海纺织控股(集团)公司纪委副书记、监察室主任,现任公司董事、党委书记、纪委书记、人事总监。

    4、朱建忠先生,1960年出生,硕士,会计师。历任上海二纺机副总会计师、董事会秘书、董事、财务总监,上海金居房地产开发有限公司总经理,中国华源生命产业有限公司常务副总会计师,现任公司董事会秘书、财务总监。

    5、戴自毅先生,1954年出生,大专,高级经济师。历任上海海螺(集团)公司总经理兼党委书记,上海海螺(集团)公司董事长兼党委书记,上海海螺服饰有限公司总经理兼党委书记,上海龙头(集团)股份有限公司副总经济师、服饰事业部总经理、上海海螺服饰有限公司总经理兼党委书记,现任公司副总经理。

    6、黄杰先生,1965年出生,硕士研究生。历任上海申达股份有限公司副总经理,现任公司副总经理。

    7、黎玲玲女士,1954年出生,硕士,高级经营师,经济师。历任珠海派生实业公司总经理,上海海螺(集团)有限公司副总经理,上海海螺服饰有限公司常务副总经理,上海龙头(集团)股份有限公司副总经理,现任公司品牌总监。

    8、王卫民先生,1969年出生,研究生。历任上海针织九厂副厂长；上海三枪(集团)总经理助理、针织九厂副厂长；上海三枪(集团)副总经理、针织九厂副厂长。现任公司副总经理、上海三枪(集团)总经理兼党委副书记。

    9、朱险峰先生,1976年出生,硕士研究生、美国波士顿大学工商管理博士在读。历任上海新东方学校校长特别助理,美国职业发展圆桌会议执行委员会助理,上海龙头(集团)股份有限公司投资规划部副经理,上海龙头(集团)股份有限公司办公室主任、投资规划部经理、外贸管理部副经理,上海龙头(集团)股份有限公司总经理助理、投资规划部经理,现任公司副总经理、投资合作部经理。

    10、何徐琳女士,1974年出生,本科。历任上海双龙高科技开发有限公司证券事务主管,现任公司证券事务代表。