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上海龙头(集团)股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2007年5月22日在上海市肇嘉浜路736号龙头大厦九楼会议室召开。应到11位董事,实到11位董事,5位监事和6位高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：
一、《关于第六届董事会董事及独立董事候选人的人事提案》。
同意提名朱勇先生、王国铭先生、程颖先生、凌建华女士、朱建忠先生、曹惠民先生(独立董事)、陈启杰先生(独立董事)、杨世滨先生(独立董事)、严翔燕女士(独立董事)为公司第六届董事会董事及独立董事候选人(董事及独立董事候选人简历附后)。
二、《关于审议独立董事年度津贴的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,为使独立董事更好地行使职权,结合公司实际情况,拟给予独立董事每年5万元的独立董事津贴(含税)。
三、《关于修改公司章程的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
四、《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
五、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
六、《关于审议为全资子公司银行贷款担保的议案》。
同意在2007年度银行借款预算额度内,为上海三枪(集团)有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司及上述企业的下属全资子公司银行贷款提供担保。(具体内容详见《上海龙头(集团)股份有限公司为全资子公司银行贷款提供担保的公告》,公告编号：临2007-011)
七、《关于召开2006年年度股东大会的决定》。
同意于2007年6月15日下午1时召开公司2006年年度股东大会(具体内容详见《关于召开2006年年度股东大会的通知》,公告编号：临2007-010)。
以上一、二、三、四项议案提请公司2006年年度股东大会审议。
特此公告。
上海龙头(集团)股份有限公司
2007年5月23日
附件：
上海龙头(集团)股份有限公司
第六届董事会董事及独立董事候选人简历
第六届董事会董事候选人简历：
朱勇,男,1963年出生,硕士,教授级高级工程师。历任上海市纺织国有资产经营管理公司资产经营部副经理,上海纺织控股(集团)公司投资发展部经理,上海龙头股份有限公司副总经理,上海纺织控股(集团)公司总裁助理,现任公司董事长,上海纺织(集团)有限公司董事、副总裁,上海纺织控股(集团)公司副总裁。
王国铭,男,1962年出生,大学,会计师。历任上海立信会计学校教师,上海第九化学纤维厂财务科副科长,上海纺织工业局财务处副主任科员,上海纺织控股(集团)公司财务部副经理,现任上海纺织控股(集团)公司财务部经理,上海纺织 (集团)有限公司计划财务部总经理。
程颖,男,1964年出生,硕士,高级工程师。历任上海二纺机股份有限公司副董事长兼党委书记、总经理,上海纺织控股(集团)公司党委委员、干部部部长、人事部经理,上海纺织(集团)有限公司人力资源部总经理,上海化学纤维(集团)有限公司董事长、党委书记,现任公司董事、总经理。
凌建华,女,1954年出生,本科,高级政工师。历任上海纺织控股(集团)公司纪委副书记、监察室主任,现任公司董事、党委书记、纪委书记、人力资源总监。
朱建忠,男,1960年出生,硕士,会计师。历任上海二纺机副总会计师、董事会秘书、董事、财务总监,上海金居房地产开发有限公司总经理,中国华源生命产业有限公司常务副总会计师,现任公司董事会秘书、财务总监。
第六届董事会独立董事候选人简历：
曹惠民,男,1954年出生,经济学硕士,教授。历任上海立信会计学院系主任,现任公司独立董事、上海立信会计学院院长助理。
陈启杰,男,1949年出生,管理硕士学位(MBA)(美国),经济学博士学位。历任上海财经大学教授、教务处副处长、教务处处长,现任上海财经大学研究生部主任,国际工商管理学院教授,企业管理(市场营销)博士生导师。享受国务院特殊津贴。
杨世滨,男,1969年出生,硕士研究生,高级工程师。历任中国纺织工业企业管理协会秘书长,现任中国针织工业协会理事长、中国纺织工业协会副秘书长。
严翔燕,女,1952年出生,研究生。历任上海市外经贸委外经处处长助理,上海市外经贸委外经处副处长(正处级),现任上海市投资促进中心顾问。
