上海龙头（集团）股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2007年5月22日在上海市肇嘉浜路736号龙头大厦八楼会议室召开。应到5位监事，实到5位监事，黄昭仁监事长主持了本次会议。会议审议通过了以下议案:

    一、《关于第六届监事会监事候选人的人事提案》。

    同意提名吴建平先生、姜元凯先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人，并提交公司2006年年度股东大会审议（后附监事候选人的简历）。

    上述有2名监事候选人将在2006年年度股东大会审议通过后与公司另外3名职工监事组成公司第六届监事会，3名职工监事将在公司工会联合会投票选举产生后另行公告。

    二、《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    上海龙头（集团）股份有限公司

    监 事 会

    2007年5月23日

    附件：监事候选人简历

    吴建平，男， 1955年出生 研究生学历， 高级政工师。历任上海第十二棉纺织厂团委副书记（主持工作），上海市棉纺工业公司 团委书记，上海市第三十六棉纺厂党委书记、副厂长，上海第十棉纺织厂党委书记、副厂长，上海八达纺织印染服装公司党委书记，太平洋机电（集团）有限公司党委书记、副总裁，现任上海纺织控股（集团）公司党委副书记、纪委书记

    姜元凯，男，1959年出生，硕士，高级会计师，历任上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司财务总监，上海机电股份有限公司审计法律室主任，上海纺织控股（集团）公司监审室副主任、上海纺织（集团）有限公司审计室副主任。现任上海纺织控股（集团）公司监事会秘书、监审室副主任（主持工作）兼任上海纺织 （集团）有限公司监事会秘书、审计室副主任（主持工作）