上海龙头(集团)股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2006年9月18日以通讯表决方式召开。应到11位董事,实到11位董事,5位监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

    一、《关于变更公司注册地址的提案》

    为进一步推进公司扁平化、专业化、实体化的管理,现将公司的注册地址由“上海市康梧路555号”变更为“上海市崂山东路571弄2号”,并相应变更公司章程第五条条款。

    此提案将在工商注册登记完成后,提交股东大会修改公司章程。

    特此公告

    上海龙头(集团)股份有限公司董事会

    2006年9月18日