经上海龙头股份有限公司第三届董事会第六次会议决定,于1999年5月18日( 星 期二)下午一点召开公司第八次(暨一九九八年度)股东大会,现将有关事宜公告如下:

    一、会议议程:

    1、审议《1998年度董事会工作报告》

    2、审议《1998年度监事会工作报告》

    3、审议《1998年度财务决算及1998年度利润分配方案》

    公司1998年度实现税后净利润124505962.29元。

    根据公司法和公司章程以及股份制企业会计制度的规定, 子公司提取法定盈余 公积金10％计7333914.88元,提取法定公益金10％计7333914.88元;母公司提取10％ 法定公积金计12450596.23元,提取法定公益金10％计12450596.23元,提取二金后, 可分配利润为84936940.07元,加上上年留存的未分配利润8135846.92元, 本次可供 股东分配利润93072786.99元。

    公司考虑到目前许多项目需要投入,拟作如下分配,根据1998年末公司总股数 375202154股,按每股分红利0.10元计算,本次分配利润37520215.40元, 占本次可分 配利润的40.31％,尚余55552571.59元未分配利润结转至下年度。

    4、审议《1999年度财务预算方案》

    5、审议《关于修改公司章程的说明》

    6、审议《关于增补公司董事的提案》

    7、审议《提请股东大会授权董事会有关权限的议案》:

    授权董事会:

    1)审议决定投资额在公司最近一期经审计的净资产总额10％以下的投资项目;

    2)审议决定净资产值在公司最近一期经审计的净资产总额10％以下的资产的买 卖、授权经营等资产处置事宜;

    3)审议决定由公司对外提供信用担保的事宜, 担保总额不超过年初财务预算对 外担保总额的110％。

    8、审议《关于续聘会计师事务所的预案》:

    提请股东大会继续聘任立信会计师事务所为公司九九年度会计师事务所, 并授 权董事会决定九九年度会计师事务所的报酬事宜。

    9、审议《关于变更部分募股资金投向的议案》

    公司于1998年6月进行了大规模的资产重组并成功增发了12000万股新股, 募得 资金60771万元。

    募股资金原定14000万元收购天年高科技企业有限公司,8700万元用于天年医用 功能敷料项目。由于外界环境发生了变化,随着不可知因素的增多,使此收购项目的 风险增大,为了确保募股资金能在预期内产生更多的效益,公司董事会决定取消收购 天年公司的项目,同时取消因此收购行为而带来的天年医用功能敷料项目,该二个项 目总投资22700万元。

    为振兴纺织,增强四子公司的品牌竞争实力,加快扩大市场占有率, 公司拟将变 更的募股资金,用于以下项目:

    1)三枪的高级整理柔绒莱卡保暖织物项目。

    该项目采用精梳棉纱与莱卡弹性原料交织后经特殊处理加工而成, 坯布表面均 匀,丰满的细绒,产品特别柔软,贴身穿着十分舒服。此产品在国际上产销两旺,在国 内市场上崭露头角,产品技术含量高,服用性能优良,系国内首创,开发该新产品, 有 着广阔的前景。

    本项目投资1500万元,用汇129万美元,引进19N细针罗纹织机和磨毛机, 与针织 九厂历年来完成的技改项目所引进的针织大园机、染色机、定型机等设备和其他国 产专用设备配套使用。项目预计99年三季度竣工,2000年产量达目标值的70％,2001 年产量达目标值的85％,2002年最终达产80万件,达产年销售收入5000万元 ,利润5 00万元。

    2)三枪的保而爽薄型弹性内衣项目。

    该种产品是一种抗菌卫生内衣,是三枪与美国道康宁公司合作的新产品,它使用 国际驰名的BIOSILR(保而爽)抗菌技术,对内衣进行深度加工, 生产出新一代功能型 内衣。

    本项目投资2400万元,用汇230万美元,引进单面大园机、振荡预缩定型机、 松 式烘干机、拉幅定型机等,项目将于99年三季度竣工,2000年达年353万件,销售收入 7342万元,利润1101万元。

    3)菊花公司生物光洁整理高档针织品开发项目。

    该项目使用丹麦的生物酶技术,使布面光洁持久,柔软性、吸湿性提高, 且无化 学残留物,为绿色环保产品,已评为市级新产品,在98年西安订货会上客商一致称赞, 已下定单26万件。

    本项目投资1000万元,用汇40万美元 ,引进机械柔软处理机、电脑配色系统等, 项目于2000年竣工,2001年达产27万件,销售1000万元,利润174万元。

    4)开发海螺GORE-TEX风衣项目。

    GORE-TEX是当今世界最耐用的防水、防风、透气纺织品, 也是唯一符合“保证 让您干爽”这一特殊性能的外用服装。它的产品广泛用于宇航、通讯等高技术领域, 在美国有很高的知名度,GORE公司打进中国市场的产品,价格在3500元以上。

    海螺引进高技术面料GORE-TEX,开发海螺高档品牌

    “COINTERNATONAL”(金海螺国际)风衣,结合相配套的三条铱腾2000系列吊挂流 水线,提高生产效率,并使产品有更好的外观。计划在国内开设8家高档次的专卖店, 定价在2000元左右,年产2.5万件。

    投资2800万元,用汇107万美元,引进设备129台套,安排在海螺茄克衫厂,项目于 99年三季度竣工,2001年达产2.5万件风衣,销售5000万元,利润666.7万元。

    5)开发海螺精品女装项目。

    “Chiaramosa”品牌于1988年在意大利米兰问世,迅速征服流行时尚界,在品牌 林立的欧洲时装市场上独树一帜。现在“Chiaramosa”女装在海螺的倾力支持下登 陆中国市场,通过市场调研,产品定位于25～35岁的白领女士,包括套装、礼服、 洋 装、晚装等,市场定价1500元左右,计划全国设10家高档次专卖店。

    投资1800万元,用汇65万美元,引进服装CAD系统,缝纫设备2套铱腾2002吊挂流 水线共计61台套,安排在襄阳南路生产基地,项目于99年三季度竣工,2001年达产2.4 万件时装,销售收入3600万元,利润445.7万元。

    6)毛巾一厂大提花毛巾后整理改造项目,该项目将16台织机移地生产,仅留2 台 织机试样,腾出场地全部搞后整理,共需资金800万元,用汇12万美元,引进绣花机,国 产织机刀格改造及烘燥机,污染软水处理使色泽鲜艳。项目于99年底竣工,可改变品 种200万条,增销售收入600万元,利润108万元。

    7)萃众毛巾厂抓品牌、扩网络、发展毛圈装饰用品项目,通过调整布局,将生产 开发中心集中到内环线以外的分厂,通过引进平网印花机,添置电脑描稿系统等, 扩 大名牌毛圈类装饰用品生产,并将地处市中心的总厂改建为销售中心,在全国建销售 网络。该项目共需资金1200万元,用汇45万美元,99年度竣工,2000年达产毛巾290 万条,销售1700万元,利润180万元。

    以上1～7的技改项目已分别经上海纺织控股(集团)公司沪纺织投(1999)453 号 和沪纺织投(1999)136号文批准。

    8)投资组建华纶印染有限公司

    该项目经上海纺织控股(集团)公司沪纺织经(1999)868号文批准,利用原国有企 业的厂房设备,通过注入新的资本金,依托已有的销售渠道, 充分发挥原企业的印花 工艺技术优势,建立一个全新机制的印染有限责任公司。项目总投资5300万元,其中 注册资本4000万元。本公司拟参股投资500万元,占12. 5％的股权。项目建成以后, 本公司在2002年的净收益将达92.45万元,投资利润率为18.49％。

    9)投资组建洪都拉斯天齐印染厂

    该项目充分利用洪都拉斯当地的地理和劳动力优势,利用上海的技术优势,向海 外进行拓展,在国外建立生产基地,产品面向北美,使公司业务进入国际市场。 项目 总投资1350万美元,本公司拟投资300万美元,折人民币2500万元,占34.89％的股权。

    该项目建成之后,预计年产印花布624万米左右,染色布936万米左右, 针织染布 为975万米。全年利润预测为487.8万美元,投资回收期约4.6年。

    以上项目共需资金14500万元,尚余的8200万元募股资金, 待公司寻找到好的项 目后,再决定投向。

    10、审议《关于投资组建上海双龙高科技企业有限责任公司的议案》

    公司决定拟出资3000万与上海中环集团公司等共同投资组建注册资本为6000万 元的上海双龙高科技企业有限责任公司,公司持股50％。

    二、出席会议人员:

    1、公司董事、监事、高级管理人员;

    2、截止1999年4月23日(星期五)下午交易后在上海证券中央登记结算公司在册 的全体股东;

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加, 代理人可以不是本公司 股东。

    三、登记方式:

    1、法人股股东持股东帐户卡、 法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手 续;社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委 托书);异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间:1999年4月30日上午9:30时至11:30时,下午1:00时至4:30时。

    3、登记地点:上海市虹桥路1488号一楼三枪厅。

    四、其他事项:

    1、出席会议者食宿、交通费用自理。

    2、联 系 人:黄冰

    联系电话:(021)62199000×64

    传 真:(021)62082116

    联系地址:上海市虹桥路1488号7楼上海龙头股份有限公司办公室

    邮 编:200336

    

上海龙头股份有限公司董事会

    一九九九年四月十七日