本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ● 股权分置改革方案为流通股股东每10股获得股票3.3股

    ● 流通股股东本次获得的对价不需要纳税

    ● 方案实施的股权登记日：2006年2月14日

    ● 对价股票上市流通日：2006年2月16日

    ● 2006年2月16日当日复牌,当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由"龙头股份"变更为"G龙头",股票代码"600630"保持不变。

    一、股权分置改革方案通过的情况

    上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革方案取得上海市国有资产监督管理委员会(沪国资委产[2006]36号)《关于上海龙头(集团)股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,并经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司股权分置改革相关股东现场会议召开时间为：2006年1月23日(星期一)下午14:00。网络投票时间为：2006年1月19日～2006年1月23日每个交易日9：30至11：30、13：00至15：00,即1月19日、1月20日、1月23日的股票交易时间。表决结果公告刊登在2006年1月24日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上。

    二、股权分置改革对价方案简介

    1、公司非流通股股东上海纺织(集团)有限公司以其持有的6306.3万股股份作为对价,支付给流通股股东,以换取非流通股股份的流通权,即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得上海纺织(集团)有限公司支付的3.3股股份。公司募集法人股股东在本次股权分置改革中不参与对价安排,既不支付对价也不获得对价。

    2、公司非流通股股东上海纺织(集团)有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,36个月内不上市交易或者转让。

    3、流通股股东本次获得的对价不需要纳税

    4、对价安排执行情况表

                               执行对价前                        本次执行数量          执行对价后
    执行对价的股东名称    持股数(股)   占总股本比例   本次执行对价股份数量(股)    持股数(股)   占总股本比例
    纺织集团             190,874,197         44.93%                 63,063,000   127,811,197         30.08%
    合计                 190,874,197         44.93%                 63,063,000   127,811,197         30.08%

    三、股权分置改革具体实施进展

    1、方案实施的股权登记日：2006 年2月14日。

    2、2006年2月16日,公司股票复牌,全天交易。当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    3、自2006年2月16日(与复牌之日相同)起,公司股票简称由"龙头股份"变更为"G 龙头",股票代码,"600630"保持不变。

    4、对价股票上市流通日：2006年2月16日(与复牌之日相同)。

    四、对价支付对象

    2006年2月14日股权登记日收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

    五、股票对价支付实施办法

    非流通股股东向流通股股东支付的股票,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例自动计入帐户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分即余股的处理方法,按照现行的送股处理方式进行。即：

    1、每个帐户持股数乘以所获对价股票比例,尾数保留3位小数。

    2、将所有帐户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排列),直至每一个帐户增加的股数加总得到的股份总数与非流通股股东所支付的股票对价总数完全一致。

    六、股权结构变动表

                                     改革前                                                          改革后
                             股份数量(股)   占总股本比例                                  股份数量(股)   占总股本比例
    一、未上市流通股份合计      233761597         55.02%     一、有限售条件的流通股合计      170698597         40.18%
    国家持有股份                190874197         44.93%                   国家持有股份      127811197         30.08%
    募集法人股份                 42887400         10.09%                   募集法人股份       42887400         10.09%
    二、流通股份合计            191100000         44.98%   二、无限售条件的流通股份合计      254163000         59.82%
    人民币普通股                191100000         44.98%                   人民币普通股      254163000         59.82%
    三、股份总数                424861597        100.00%                   三、股份总数      424861597        100.00%

    七、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    八、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

    序号     股东名称   所持有限售条件的流通股数量(股)   可流通的股份数量(股)        可流通时间
    1        纺织集团                        127811197              127811197   2009年2月16日后
    2      募集法人股                         42887400               42887400   2007年2月16日后

    九、咨询联系办法

    联系电话：021-54651724

    联系传真：021-54651715

    联系人： 何徐琳

    联系地址： 上海市肇嘉浜路736号9楼

    邮政编码：200030

    十、备查文件

    1、公司相关股东会议表决结果

    2、股权分置改革说明书(修订稿)

    3、保荐意见书及补充保荐意见书

    4、法律意见书及补充法律意见书

    特此公告

    上海龙头(集团)股份有限公司

    2006年2月10日