上海龙头(集团)股份有限公司第五届董事会第七次会议于2005年8月23日在上海市联吉合纤有限公司(浦东星火开发区明城路195号)召开。公司全体董事出席董事会议,朱勇董事长主持了本次会议,3位监事和4 位高级管理人员列席了会议。

    会议审议通过了以下议案：

    一、《2005年半年度报告全文及摘要》。

    二、《2005年半年度资产减值准备金变化报告》。

    2005半年度坏帐准备金余额14,048万元,比上年年末减少261万元：2005半年度存货跌价准备金余额10,669万元,与上年末基本持平：2005半年度长期投资减值准备金余额764万元,比上年年末减少50万元；2005半年度投资减值准备金余额552万元,比上年年末减少1,429万元；2005半年度固定资产减值准备金余额10,881万元,比上年末减少67万元：2005半年度无形资产减值准备金61万元,本期没有变动；2005半年度在建工程不提减值准备金；

    三、《关于审议转让公司持有36%上海八六三信息安全产业基地有限公司(以下简称八六三信安基地)股权的议案》。

    上海八六三信息安全产业基地有限公司(简称“信安基地”)是由上海市张江高科技园区开发公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海龙头(集团)股份有限公司、上海双龙高科技开发有限公司、四川新天投资有限公司共同投资的有限责任公司,股权比例分别为37.33%、6.67%、25.33%、10.67%、20%,注册资本7500万元(其中龙头股份和双龙分别出资1900万元和800万元)。

    由于“信安基地”主要进行信息产业园区的开发建设,随着房地产政策调控持续压力,该项目赢利空间明显下降。根据公司三年发展规划提出的“集中资源优势,发展主业、做强、做优、做响品牌”要求,为进一步收缩和清理非主业投资项目。公司决定将持有的八六三信安基地36%股份转让给上海张江(集团)有限公司,转让价为3,955万元。(经上海众华资产评估有限公司评估八六三信安基地的净资产值为10,987.50万元)

    四、《关于审议龙头张江信息产业有限公司清盘的议案》。

    上海龙头张江信息产业有限公司(以下简称龙头张江)是由上海龙头(集团)股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司和自然人(8人)共同投资的有限责任公司,股权比例分别为47.5%、35.83%和16.67%,注册资本1200万元。

    2000年3月27日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过成立龙头张江公司。公司投资该项目的初衷是想通过投资高科技产业,实现多元化发展目标,为传统企业带来新的利润增长点。但目前高科技产业存在的风险高,收益不稳定的因素,直接影响公司整体效益的稳定增长。从近年来龙头张江的财务数据显示,经营情况逐年恶化,为消除该公司的进一步亏损,根据公司发展战略的清理非纺长期投资要求以及该公司经营连年亏损的实际状况,公司决定对该公司进行清盘,同时待清算工作结束后,将转让该公司的壳资源。

    五、《关于审议上海市针织科学技术研究所有限公司股权转让的议案》。

    根据公司品牌发展战略定位要求,为进一步加强科研与生产的紧密合作,理顺对针研所的管理权属关系,同时统一规划并实施针研所的搬迁和职工安置。经公司与三枪集团和海螺服饰沟通后,拟同意下属全资子公司海螺服饰拥有的针研所57.94%股份分别转让给三枪集团47.94%和针织九厂10%。转让后的股权结构为三枪集团持股90%,针织九厂持股10%。由于是公司内部调整全资企业的股权结构,不采用资产评估的方式,以针研所截止2005年6月底的净资产总额3707.6万元为基准值进行股权转让,并办理工商登记相关手续。