本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    龙头(集团)股份有限公司第十五次股东大会暨2004年年度股东大会于2005年6月16日上午在上海市肇嘉浜路736号(上海龙头大厦)B楼多功能会议室召开。参加本次表决的人数为57人, 共持有代表公司210,525,247股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的49.5515 %；

    其中流通股股东(股东授权代理人)共53人,共持有公司295,050股有表决权股份,占所有流通股股份总数的0.1544 %,占公司有表决权股份总数的0.0694 %；

    非流通股股东和股东授权代理人共4人,共持有公司210,230,197股有表决权股份,占所有非流通股股份总数的89.9336 %,占公司有表决权股份总数的49.4820 %。：

    二、议案审议情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：

    (一)、2004年董事会工作报告；

    同意：210,479,638股, 占99.9783 %

    反对：4,956股, 占0.0024 %

    弃权：40,653股, 占0.0193 %

    其中参加表决的流通股股东表决情况：

    同意：249,441股, 占84.5419 %

    反对：4,956股, 占1.6797 %

    弃权：40,653股, 占13.7784 %

    (二)、2004年监事会工作报告；

    同意：210,479,638股, 占99.9783 %

    反对：4,956股, 占0.0024 %

    弃权：40,653股, 占0.0193 %

    其中参加表决的流通股股东表决情况：

    同意：249,441股, 占84.5419 %

    反对：4,956股, 占1.6797 %

    弃权：40,653股, 占13.7784 %

    (三)、2004年财务决算报告；

    同意：210,479,638股,占99.9783 %

    反对：4,956股, 占0.0024 %

    弃权：40,653股, 占0.0193 %

    其中参加表决的流通股股东表决情况：

    同意：249,441股, 占84.5419 %

    反对：4,956股, 占1.6797 %

    弃权：40,653股, 占13.7784 %

    (四)、关于审议2004年公司利润不作分配的议案；

    同意：210,479,038股,占99.9781 %

    反对：5,556股, 占0.0026 %

    弃权：40,653股, 占0.0193 %

    其中参加表决的流通股股东表决情况：

    同意：248,841股, 占84.3386 %

    反对：5,556股, 占1.8831 %

    弃权：40,653股, 占13.7783 %

    (五)、关于聘任2005年度会计师事务所的议案；

    同意：210,479,638股,占99.9783 %

    反对：4,956股, 占0.0024 %

    弃权：40,653股, 占0.0193 %

    其中参加表决的流通股股东表决情况：

    同意：249,441股, 占84.5419 %

    反对：4,956股, 占1.6797 %

    弃权：40,653股, 占13.7784 %

    (六)、关于《上海龙头(集团)股份有限公司修改公司章程》的议案；

    同意：210,481,711股, 占99.9793 %

    反对：5,256股, 占0.0025 %

    弃权：38,280股, 占0.0182 %

    其中参加表决的流通股股东表决情况：

    同意：251,514股, 占85.2445 %

    反对：5,256股, 占1.7814 %

    弃权：38,280股, 占12.9741 %

    (七)、关于《修改董事会议事规则》的议案；

    同意：210,481,711股, 占99.9793 %

    反对：5,256股, 占0.0025 %

    弃权：38,280股, 占0.0182 %

    其中参加表决的流通股股东表决情况：

    同意：251,514股, 占85.2445 %

    反对：5,256股, 占1.7814 %

    弃权：38,280股, 占12.9741 %

    (八)、关于《修改监事会议事规则》的议案；

    同意：210,481,711股, 占99.9793 %

    反对：5,256股, 占0.0025 %

    弃权：38,280股, 占0.0182 %

    其中参加表决的流通股股东表决情况：

    同意：251,514股, 占85.2445 %

    反对：5,256股, 占1.7814 %

    弃权：38,280股, 占12.9741 %

    (九)、审议关于更改投资决策委员会为战略委员会的议案；

    同意：210,479,638股, 占99.9783 %

    反对：4,956股, 占0.0024 %

    弃权：40,653股, 占0.0193 %

    其中参加表决的流通股股东表决情况：

    同意：249,441股, 占84.5419 %

    反对：4,956股, 占1.6797 %

    弃权：40,653股, 占13.7784 %

    (十)、审议关于成立审计委员会的议案；

    同意：210,479,638股, 占99.9783 %

    反对：4,956股, 占0.0024 %

    弃权：40,653股, 占0.0193 %

    其中参加表决的流通股股东表决情况：

    同意：249,441股, 占84.5419 %

    反对：4,956股, 占1.6797 %

    弃权：40,653股, 占13.7784 %

    (十一)、关于董事会人员变动的提案；

    同意：210,482,011股, 占99.9795 %

    反对：2,456股, 占0.0012 %

    弃权：40,780股, 占0.0193 %

    其中参加表决的流通股股东表决情况：

    同意：251,814股, 占85.3462 %

    反对：2,456股, 占0.8324 %

    弃权：40,780股, 占13.8214 %

    (十二)、审议封亚培先生为第五届监事会成员的提案；

    同意：210,482,011股, 占99.9795 %

    反对：2,456股, 占0.0012 %

    弃权：40,780股, 占0.0193 %

    其中参加表决的流通股股东表决情况：

    同意：251,814股, 占85.3462 %

    反对：2,456股, 占0.8324 %

    弃权：40,780股, 占13.8214 %

    三、律师见证情况

    本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所律师徐晨见证,其结论意见为：公司本次2004年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席公司本次2004年度股东大会人员资格均合法有效；公司本次2004年度股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决,公司并按公司章程规定的程序进行监票,当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定,其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件目录

    (一) 2004年年度股东大会决议；

    (二)法律意见书；

    特此公告。

    

上海龙头(集团)股份有限公司

    董事会

    2005年6月16日