上海龙头(十七棉)股份有限公司于1997年8月25日召开临时股东大会(通讯方式) ,就变更部分董事进行了(通讯表决),就变更部分董事进行了通讯表决。大会共收到 有效《通讯表决单》20份,代表股份187156440股,占公司股份总数的83.09%, 符合 《公司法》和《公司章程》的规定。
    通过表决结果:同意姚志康先生、谢沪生先生、辞去公司董事会职务;增补张易先 生、梁康宁先生为公司董事。
    本次临时股东大会经杨浦区公证处公证。
    
上海龙头(十七棉)股份有限公司董事会    1997年8月26日