根据上海棱光实业股份有限公司董事会决议，上海棱光实业股份有限公司一九 九四年度股东大会定于一九九五年四月下旬在上海召开，现将有关事项公告如下：

    一、股东大会主要议程

    1、审议通过董事会工作报告；

    2、审议通过监事会工作报告；

    3、审议通过一九九四年度财务决算及一九九五年度财务预算报告；

    4、审议通过分配方案；

    5、审议通过配股方案；

    6、修改公司章程；

    7、审议通过其它事项。

    二、出席对象

    一九九五年四月七日在上海证券交易所登记在册的持有本公司股票6000股以上 （含6000股）的股东及公司董事会、监事会成员均有资格参加，持股不足6000股的股 东可自行组合，推荐一名代表参加，也可委托有资格出席会议的股东参加。

    三、登记办法

    1、法人股股东凭单位介绍信和股票缴款收据， 社会个人股股东凭本人身份证 和股票帐户（磁卡），办理出席大会手续。召开股东大会时间、地点和有关事宜另 行书面通知。

    2、登记时间为：1995年4月14日－1995年4月15日（上午9:00至11:00， 下午1 :00至3:30）。

    3、登记地点为：上海市延安西路1275 号（上海棱光实业股份有限公司汽配第 一分公司），公交车：71、57、96、76路，电话：2513921。

    4、通讯地址：上海龙吴路4900号

    邮编：200241

    电话：4342772转总经理办公室

    特此公告