本公司董事会四届三次会议于2001年9月10 日下午在建科虹桥宾馆（临时股东 大会期间）召开。会议应到董事13名,实到董事12名。5名监事列席了会议。会议采 用书面表决的方式,审议通过了如下决议：

    1、选举张斌先生为董事长、选举杨关富先生为副董事长；

    2、根据董事长张斌先生的提名,董事会表决通过, 聘任吴永强先生为总经理、 聘任张栩先生为财务总监、聘任李恒广先生为董事会秘书；

    3、根据总经理吴永强先生的提名,董事会表决同意,聘任李作民、余继勇、 杨 关富、陆惠忠、李恒广先生为副总经理；聘任郑长有先生为总工程师。

    高管人员简历

    陆惠忠 男,1958年出生,大专学历,工程师。1976年4月至1978年2月五·四农 场工作；1978年3月至1980年2月求学于上海建筑材料工业专科学校；1980年3 月至 1981年3月在上海宝山水泥厂筹建处工作；1981年4月至今在上海棱光实业股份有限 公司（原上海石英玻璃厂）先后任安全科副科长、科长、硅多晶厂厂长等职, 现任 生产经营部经理、总经理助理。

    郑长有 男,1945年出生,大学本科学历,高级工程师。1967年8月至1985年6月 在天津大沽化工厂先后任车间副主任、设计所工艺组组长等职；1991年5 月至今在 上海棱光实业股份有限公司（原上海石英玻璃厂）,曾任引进多晶硅筹建组副组长, 现任三氯氢硅厂厂长。

    李恒广 男,1958年出生,大专学历。1976年4月至今在上海棱光实业股份有限 公司（原上海石英玻璃厂）先后任纪委办事员、党委办公室主任、组织人事科科长 等职,现任董事会秘书兼总经理办公室主任。

    其他高管人员简历详见2001年5月29日及8月9日《上海证券报》本公司公告。