上海棱光实业股份有限公司2001年临时股东大会,于2001年9月10日下午在上海 建科虹桥宾馆召开。出席会议的股东104名,代表股份83009982 股,占公司股份总数 的54.84 %。经大会审议表决,通过如下决议：

    一、特别决议

    审议通过了修改《公司章程》的提案；赞成股权数82372949 股,占到会股权总 数的99.2326 %；反对股权数7708股；弃权股权数2724股；未投票股权数620401股。

    二、普通决议：

    1、 审议通过了《关于聘用湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构 的提案》；赞成股权数79100227 股,占到会股权总数的 95. 29 % ； 反对股权数 195789股；弃权股权数3092865 股；未投票股权数620401股。

    2、审议通过了《关于增补董事的提案》暨选举董事,表决情况如下：

    （1） 选举李作民先生任董事职务；赞成股权数79281008 股,占到会股权总数 的95.5078 %；反对股权数18808股；弃权股权数3087215股；未投票股权数 620401 股。

    （2） 选举张斌先生任董事职务；赞成股权数82369649 股,占到会股权总数的 99.2286 %；反对股权数13908股；弃权股权数200股；未投票股权数620401股。

    （3） 选举张栩先生任董事职务；赞成股权数79277208股, 占到会股权总数的 95.5032 %；反对股权数18008股；弃权股权数3085141股；未投票股权数620401股。

    （4） 选举张斐光先生任董事职务；赞成股权数79274208股, 占到会股权总数 95.4996 %；反对股权数21008股；弃权股权数3085141股；未投票股权数 620401 股。

    （5） 选举孙华先生任独立董事职务；赞成股权数79288908股, 占到会股权总 数的95.5173 %；反对股权数7008股；弃权股权数3085141股；未投票股权数620401 股。

    （6） 选举陈绍昌先生任独立董事职务；赞成股权数79278508 股,占到会股权 总数的95.5048 %；反对股权数18008股；弃权股权数 3085141 股； 未投票股权数 620401股。

    （7） 选举常清先生任独立董事职务；赞成股权数79277108股, 占到会股权总 数的95.5031 %；反对股权数18008 股；弃权股权数 3085141 股； 未投票股权数 620401股。

    3、审议通过了《关于增补和更换监事的提案》暨选举监事,表决情况如下：

    （1） 选举汪小明先生任监事职务；赞成股权数82357299股,占到会股权总数 的99.2137 %；反对股权数20908股；弃权股权数2250 股；未投票股权数620401股。

    （2） 选举罗自强先生任监事职务；赞成股权数79274658股, 占到会股权总数 的95.5002 %；反对股权数20408股；弃权股权数3087191股；未投票股权数 620401 股。

    （3） 同意芮建石先生不再担任监事职务；赞成股权数82360799股, 占到会股 权总数的99.2179 %；反对股权数17208股；弃权股权数 2250 股； 未投票股权数 620401股。

    本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所吕红兵、张兰田律师出具了法律 意见书,主要内容如下：本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、 表决程序等合法有效。

    备查文件：国浩律师集团（上海）事务所关于上海棱光实业股份有限公司2001 年临时股东大会的法律意见。

    特此公告。