按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（下称指导意见）的规定, 现将本公司独立董事候选人的提名人发表的意见及独立董事的声明公告如下：

    一、提名人四川嘉信贸易有限责任公司关于提名孙华同志担任上海棱光实业股 份有限公司独立董事的资格和独立性的意见：孙华同志符合《指导意见》所要求的 独立董事任职条件,具有独立性,能够维护公司的整体利益, 并有足够的精力有效履 行职责。

    二、提名人上海建筑材料（集团）总公司关于对陈绍昌同志担任上海棱光实业 股份有限公司独立董事资格和独立性的意见：根据陈绍昌同志工作经历和上海国有 资产经营有限公司人事部提供的陈绍昌任职情况, 陈绍昌同志完全具备担任独立董 事的资格,并能在任职中保持独立性。

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    8、审议通过《监事会议事规则》；

    同