上海棱光实业股份有限公司监事会于2001年8月8日召开了第四届第三次监事会 会议，会议应到监事四名，实到四名，会议审议并通过了如下决议：

    1、《关于追加计提固定资产、无形资产、在建工程、 委托贷款等四项资产减 值准备的报告》；

    2、2001年中期报告及摘要；

    3、《关于增补和更换监事》的提案。

    根据《公司法》及《公司章程》规定，本公司监事会审议通过了本公司第一大 股东四川嘉信贸易有限责任公司关于推荐汪小明先生为本公司监事候选人的提案； 审议通过了本公司第二大股东上海建筑材料（集团）总公司关于更换上海棱光实业 股份有限公司监事人选的函：芮建石不再担任上海棱光实业股份有限公司监事、监 事长职务；推荐罗自强先生为上海棱光实业股份有限公司监事会监事候选人。

    以上决议，待提交股东大会审议。