上海棱光实业股份有限公司2000年度股东大会，于2001年6月29 日下午在上海 建科虹桥宾馆召开。出席会议的股东250名，代表股份29790914股， 占公司股份总 数的19.68%。经大会审议表决，通过如下决议：

    一、普通决议：

    1、审议通过了董事会工作报告；赞成股权数29716489股， 占到会股权总数的 99.75%；反对股权数53525股；弃权股权数10100股。

    2、审议通过了监事会工作报告；赞成股权数29712889股， 占到会股权总数的 99.738%；反对股权数53925股；弃权股权数13300股。

    3、审议通过了2000年度财务决算的报告；赞成股权数29706989股， 占到会股 权总数的99.718%；反对股权数57825股；弃权股权数15300股。

    4、审议通过了2000年度利润分配方案；赞成股权数28450309股， 占到会股权 总数的95.500%；反对股权数1313205股；弃权股权数16600股。

    经上海市上会会计师事务所有限公司审计， 本公司二○○○年利润总额为 -40009482.17元，税后利润为-39991239.42元，每股收益为-0.264元。根据公司法 及公司章程的规定，应按税后利润提取10%的法定盈余公积金和5% 的法定公益金， 但由于本年度公司利润亏损，故本年度不计提法定盈余公积金和法定公益金。本年 度可供股东分配利润-39991239.42元，加年初未分配利润-27872438.86元，累计可 供股东分配利润-67863678.28元。2000年度利润分配方案为：本年度不分配股利， 也不进行资本公积金转增股本。

    5、大会选举产生了本公司第四届董事会、监事会。

    第四届董事会由华义平、吴永强、余继勇、杨关富、姚有成、龚冬海等六位董 事组成，候选人文竹安、杨博、夏楚珩三人落选。

    第四届监事会由朱阿根、芮建石、金俊德、徐惜青等四位监事组成，候选人黄 肇昌落选。

    具体表决情况如下：

    （1）选举文竹安先生任董事职务；赞成股权数2573558股，占到会股权总数的 8.639%；反对股权数27070411股；弃权股权数128877股。

    （2）选举华义平先生任董事职务；赞成股权数29747909股， 占到会股权总数 的99.856%；反对股权数10510股；弃权股权数19330股。

    （3）选举吴永强先生任董事职务；赞成股权数29306033股， 占到会股权总数 的98.372%；反对股权数456786股；弃权股权数13830股。

    （4）选举余继勇先生任董事职务；赞成股权数29299833股， 占到会股权总数 的98.352%；反对股权数457286股；弃权股权数21030股。

    （5）选举杨博先生任董事职务；赞成股权数2526432股，占到会股权总数的8. 481%；反对股权数27207735股；弃权股权数33814股。

    （6）选举杨关富先生任董事职务；赞成股权数29748909股， 占到会股权总数 的99.859%；反对股权数8410股；弃权股权数20830股。

    （7）选举姚有成先生任董事职务；赞成股权数29272007股， 占到会股权总数 的98.258%；反对股权数27996股；弃权股权数473246股。

    （8）选举夏楚珩先生任董事职务；赞成股权数2120617股，占到会股权总数的 7.118%；反对股权数27111726股；弃权股权数537538股。

    （9）选举龚冬海先生任董事职务；赞成股权数29235352股， 占到会股权总数 的98.135%；反对股权数25236股；弃权股权数512661股。

    （10）选举朱阿根先生任监事职务；赞成股权数29698835股，占到会股权总数 的99.691%；反对股权数13710股；弃权股权数62445股。

    （11）选举芮建石先生任监事职务；赞成股权数29690440股，占到会股权总数 的99.663%；反对股权数25200股；弃权股权数57785股。

    （12）选举金俊德先生任监事职务；赞成股权数29247694股，占到会股权总数 的98.177%；反对股权数458386股；弃权股权数62445股。

    （13）选举徐惜青先生任监事职务；赞成股权数29263794股，占到会股权总数 的98.231%；反对股权数456386股；弃权股权数53245股。

    （14）选举黄肇昌先生任监事职务；赞成股权数3429275股， 占到会股权总数 的11.511%；反对股权数25802803股；弃权股权数534447股。

    二、特别决议

    审议通过了修改《公司章程》的提案；赞成股权数28666479股，占到会股权总 数的96.226%；反对股权数60925股；弃权股权数1039510股。

    本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所吕红兵、张蓝田律师出具了法律 意见书，主要内容如下：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序等合法有效，出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。

    备查文件：国浩律师集团（上海）事务所关于上海棱光实业股份有限公司2000 年度股东大会的法律意见。

    特此公告

    

上海棱光实业股份有限公司

    2001年6月29日