本公司董事会三届十四次会议于2001年5月28日在公司会议室召开。 会议应到 董事9人,实到董事7人。5名监事列席了会议。会议审议通过如下决议：

    一、董事会工作报告

    二、二○○○年财务决算报告

    三、关于修改《公司章程》的提案

    四、关于新一届董事会、监事会董、监事候选人的提案

    五、决定于2001年6月29日在上海召开二○○○年度股东大会；

    (一)会议主要内容：

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务决算报告；

    4、审议2000年度利润分配方案；

    根据公司法及公司章程的规定,应按税后利润提取10%的法定盈余公积金和5%的 法定公益金,但由于本年度公司的净利润为亏损,故本年度不计提法定盈余公积金和 法定公益金。经公司三届第十三次董事会决议。本年度预分配方案为, 不分配股利 也不进行资本公积金转增股本。

    5、审议关于修改《公司章程》的提案,修改内容如下：

    (1)第一章总则第五条原公司住所：上海市天平路92弄43号……

    改为：公司住所：上海市浦东新区钱仓路400号,邮编：200120

    (2)第一章总则第六条原公司注册资本人民币13761.5万元

    改为：公司注册资本人民币15138万元

    (3)第二章第十三条原经营范围：石英玻璃,电子仪表,半导体材料 ,工业气体, 化工产品,机电设备,汽车货物运输,建筑工程安装,装璜,日用百货,针纺织品。

    改为：经营范围：石英玻璃,电子仪表,半导体材料,工业气体,化工产品, 机电 设备,汽车货物运输,日用百货,针纺织品,进出口业务(按批文),汽车配件,出租汽车 业务,跨省市公路旅客运输。

    (4)第三章第二十条原股本结构：普通股13761.59万股,其中发起人持有 2285 .53万股,其他内资股股东11476.06万股。

    改为：股本结构：普通股15137.6万股,其中发起人持有2514.09万股,其他内资 股股东12623.51万股。

    6、审议新一届董事会、监事会董、 监事候选人的提案暨选举产生新一届董事 会、监事会；董事、监事候选人名单如下(简历附后)：

    (1)董事候选人：华义平、吴永强、余继勇、杨关富、杨博、倪学让、姚有成、 龚冬海、夏楚珩；

    (2)监事候选人：朱阿根、芮建石、金俊德、徐惜青、黄肇昌。

    (二)参加资格

    1、凡在2001年6月15日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的股 东或其委托代理人；

    2、本公司董、监事会成员及高级管理人员。

    (三)参加股东大会的股东登记办法

    1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户 磁卡 、 社会个人股股东凭本人身份 证和股东帐户(磁卡),办理出席股东年人的登记手续。 召开股东大会的地点和有关 事宜视登记情况另行书面通知。

    2、登记时间：2001年6月18日-2001年6月19日上午9时至下午4时。

    3、登记地点：

    上海市龙吴路4900号(办公大楼二楼)

    公交车：龙吴线至陈家宅下车

    电话(021)64342772-64

    传真：(021)64345664 邮编：200241

    特此公告

    

上海棱光实业股份有限公司董事会

    2001年5月29日

    董事候选人简历

    华义平 男,44岁,大专学历,工程师,曾任本公司副总工程师、总工程师等职,现 任本公司副总经理,党委副书记、董事。

    吴永强 男,50岁,大专文化,高级经济师。曾任上海石英玻璃厂厂长、本公司董 事长、党委书记等职。现任本公司董事、总经理。

    余继勇,男,49岁,大专文化,会计师。曾任上海石英玻璃厂销售科科长等职。现 任本公司董事、财务总监、金融财务部经理、总会计师。

    杨关富 男,54岁,大专文化,政工师。曾任上海石英玻璃厂工会主席、本公司董 事等职。现任本公司副董事长、党委书记、工会主席。

    杨博 男,46岁,大学毕业。曾在上海市轻工业局、上海市人民出版社等工作,曾 任珠海金海滩发展总公司副总经理。现任恒通集团股份有限公司、董事长、党委书 记,本公司董事长。

    倪学让 男,50岁,大专学历,中共党员。曾任黄浦区实验学校教师, 上海市市委 组织部人员报编辑等职, 现任恒通集团股份有限公司下属子公司上海和合流通发展 公司副总经理、总经理。

    姚有成 男,53岁,大专学历,工程师职称。曾任上海玻璃机械厂质量检验科副科 长、科长,企管办副主任,环保科科长等职。现任上海建筑材料(集团)总公司管理部 副经理,本公司董事。

    龚冬海 男,56岁,大专学历,经济师。曾任中外合资合得利毛纺织有限公司销售 部经理,上海万国证券公司经纪总部总经理等职。 现任申银万国证券股份有限公司 总监,本公司董事。

    夏楚珩 男,71生,大学学历,会计师职称。曾任长沙机电设备公司财务科长, 长 沙市物资局财务科副科长、科长,深圳宇达进出口公司财务顾问等职。 现任恒通集 团股份有限公司总会计师,董事长顾问,本公司董事。

    监事候选人简历

    朱阿根 男,51岁,中专文化,会计师。现任本公司监事、金融财务部科员。

    芮建石 男,60岁,大专文化,高级会计师。曾任上海市建材局财务处副处长、审 计室主任等职。现任上海建材 集团 总公司财务部经理、本公司监事长。

    金俊德 男,44岁,大专毕业,中共党员。曾任上海石英玻璃厂团委副书记, 多晶 车间主任兼书记,上海棱光实业股份有限公司三氯氢硅厂厂长,棱光工贸公司副经理 等职,现任本公司工会副主席。

    徐惜青 男,47岁,大专文化,工程师。曾任上海石英玻璃厂党委副书记、本公司 监事长等职。现任本公司监事、党委副书记、纪委书记。

    黄肇昌 男,54岁,大专学历。曾任上海嘉丰 香港 有限公司总经理、 贸易部经 理,上海嘉丰特艺公司董事长等职。现在恒通集团股份有限公司工作,本公司监事。