本公司三届十三次董事会会议于2001年3月23日召开。本次会议应到9名，实到 董事8名，其中2名董事书面委托。5名监事列席了会议。 会议由副董事长杨关富先 生主持，会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过公司2000年年度报告及摘要

    二、审议通过公司2000年年度利润分配预案，即不分配股利，也不进行资本公 积金转增股本。待提交股东大会审议。

    三、审议通过公司2001年年度利润分配政策的议案， 即先弥补亏损， 再提取 10%法定盈余公积金和5%法定公益金后，余额的80%用于股利分配，分配方式为送红 股及现金派发，分配时间为2001年度结束后。

    召开股东大会的通知另行公告。