本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司股权分置改革方案已经公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过,并于2006年11月28日在《上海证券报》上公告了本次相关股东会议的表决结果。现将有关进展情况公告如下：

    上海建筑材料(集团)总公司(以下简称"建材集团")以对本公司豁免1.5亿元债务及将上海洋山港基混凝土有限公司49%股权、上海浦龙砼制品有限公司50%股权和上海阿姆斯壮建筑制品有限公司20%股权无偿划入作为对全体流通股股东的对价。建材集团已与本公司签订了债务豁免协议,同时公司已于2006年12月28日完成对上述权益性资产的交割、过户手续,并已完成工商登记。目前公司聘请的律师正在对上述事项进行核查,并按规定出具相关的法律意见书。

    公司将在相关手续办理完毕后,及时与上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司商定公司股改方案的实施事宜。

    特此公告。

    上海棱光实业股份有限公司

    二OO七年七月二十三日