本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会根据六届一次董事会会议精神，于2007年6月5日以通讯表决的方式，审议并一致通过以下决议：

    一、《关于支付独立董事津贴的提案》，拟支付独立董事津贴每人每年人民币陆万元整。

    二、《关于修改<公司章程>的提案》。

    三、决定于2007年6月26日（星期二）上午9：30分，召开2006年度股东大会（年会）。

    (一)、股东大会主要议程：

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议2006年度财务决算报告；

    4、审议2006年度利润分配方案，即不分配股利、也不进行资本公积金转增股本；

    5、审议《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》；

    6、审议《关于支付独立董事津贴的提案》；

    7、审议《关于修订〈公司章程〉的提案》。

    以上议题的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    (二)、会议地点

    上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)。

    公交车辆：43路、44路、864路、15路等。

    (三)、参加资格

    1、凡在2007年6月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；

    2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

    (四)、参加股东大会的股东登记办法

    1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东年会的登记手续。

    股东也可以采用传真方式办理登记。

    2、登记时间：2007年6月20日上午9时至下午4时。

    3、登记地点：

    上海方斜路525弄2号楼2004室

    电话：63450515 63453385 51161618

    传真：63450515 51161660

    特此公告。

    授权委托书
    兹委托           女士(先生)代表出席上海棱光实业股份有限公司股东大会，并有权以我的名义决定表决事宜。
    委托人签字：                                                                             股东帐号：
    持股数：                                                                                 委托日期：
    被委托人签字：

    上海棱光实业股份有限公司

    董 事 会

    二ＯＯ七年六月六日