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一、重要内容提示
★ 本次会议没有被否决的议案；
★ 本次会议没有变更议案的情况；
★ 本次会议没有新提议案提交表决；
二、会议召开的情况
1. 召开时间：
现场会议召开时间:2007年2月14日下午14：00时
2. 现场会议召开地点：上海市宛平南路75号（近肇嘉浜路）二楼玉兰厅
3.召开方式：现场方式及网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 文德芳董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
参加公司2007年第1次临时股东大会的股东及股东授权代表人共614人，代表股份105,249,666股，占公司总股本的69.53 ％；参加会议的流通股股东代表共592人，代表股份15,366,664股，占公司所有流通股股份总数的26.60 ％，占公司股份总数的10.15 ％；非流通股股东及股东授权代表人22人，代表有表决权股份89,883,002股，占公司所有非流通股股份总数的96.01 %，占公司股份总数的 59.38%。
2.流通股股东出席情况：
流通股股东及流通股股东授权代表人592人，代表股份15,366,664股，占公司流通股股东股份总数26.60％，占公司股份总数的10.15 ％。其中出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数168人，代表股份2323844 股，占公司社会公众股股份总数的4.02%，占公司总股本的1.54%。参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共424人，代表股份13,042,820股，占所有流通股股份总数的22.58 ％，占公司总股本的8.62 ％。
四、议案审议及表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了所有十二项决议，其中第二项至第十项议案因涉及关联交易，关联股东上海建筑材料（集团）总公司回避表决。具体表决结果如下：
一、关于公司符合非公开发行股份基本条件的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 105,249,666 104,491,466 674,900 83,300 99.2796％
流通股股东 15,366,664 14,608,464 674,900 83,300 95.0659％
非流通股股东 89,883,002 89,883,002 0 0 100.0000％
二、关于公司本次非公开发行股票种类的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 36,108,802 35,248,402 96,200 764,200 97.6172％
流通股股东 15,366,664 14,506,264 96,200 764,200 94.4009％
非流通股股东 20,742,138 20,742,138 0 0 100.0000％
三、关于公司本次非公开发行股票面额的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 36,108,802 34,674,302 668,700 765,800 96.0273％
流通股股东 15,366,664 13,932,164 668,700 765,800 90.6649％
非流通股股东 20,742,138 20,742,138 0 0 100.0000％
四、关于公司本次非公开发行股票发行数量的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 36,108,802 34,674,302 668,700 765,800 96.0273％
流通股股东 15,366,664 13,932,164 668,700 765,800 90.6649％
非流通股股东 20,742,138 20,742,138 0 0 100.0000％
五、关于公司本次非公开发行股票发行价格和定价方式的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 36,108,802 34,674,302 668,700 765,800 96.0273％
流通股股东 15,366,664 13,932,164 668,700 765,800 90.6649％
非流通股股东 20,742,138 20,742,138 0 0 100.0000％
六、关于公司本次非公开发行股票发行方式的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 36,108,802 34,674,302 668,700 765,800 96.0273％
流通股股东 15,366,664 13,932,164 668,700 765,800 90.6649％
非流通股股东 20,742,138 20,742,138 0 0 100.0000％
七、关于公司本次非公开发行股票发行对象的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 36,108,802 34,674,302 668,700 765,800 96.0273％
流通股股东 15,366,664 13,932,164 668,700 765,800 90.6649％
非流通股股东 20,742,138 20,742,138 0 0 100.0000％
八、关于公司本次非公开发行股票上市地点的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 36,108,802 34,674,302 668,700 765,800 96.0273％
流通股股东 15,366,664 13,932,164 668,700 765,800 90.6649％
非流通股股东 20,742,138 20,742,138 0 0 100.0000％
> 九、关于公司本次非公开发行股票锁定期安排的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 36,108,802 34,674,302 668,700 765,800 96.0273％
流通股股东 15,366,664 13,932,164 668,700 765,800 90.6649％
非流通股股东 20,742,138 20,742,138 0 0 100.0000％
十、关于公司本次非公开发行股票发行决议有效期的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 36,108,802 34,674,302 668,700 765,800 96.0273％
流通股股东 15,366,664 13,932,164 668,700 765,800 90.6649％
非流通股股东 20,742,138 20,742,138 0 0 100.0000％
十一、关于批准豁免上海建筑材料(集团)总公司要约收购义务的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 105,249,666 94,070,046 668,700 10,510,920 89.3780％
流通股股东 15,366,664 13,932,164 668,700 765,800 90.6649％
非流通股股东 89,883,002 80,137,882 0 9,745,120 89.1580％
十二、关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 105,249,666 103,815,666 668,700 765,300 98.6375％
流通股股东 15,366,664 13,932,664 668,700 765,300 90.6681％
非流通股股东 89,883,002 89,883,002 0 0 100.0000％
> 五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所
2.律师姓名：梁立新
3.结论性意见：本次股东会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认的临时股东大会决议；
2. 国浩律师集团（上海）事务所律师事务所关于上海棱光实业股份有限公司2007年第1次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
二○○七年二月十五日
