本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海棱光实业股份有限公司监事会于2007年2月13日召开了第五届监事会2007年第一次临时会议，会议应到监事五名，实到五名。其中汪小明委托金俊德先生。

    会议审议并通过了关于第六届监事会监事候选人名单的提案。第六届监事会由三名监事组成。

    监事候选人：罗自强先生、夏玉燕女士

    另一名监事为职工监事，公司于二OO七年一月二十六日，召开了职工代表会议，选举金俊德先生为公司第六届监事会职工监事。直接进入监事会。

    上述候选人待提交股东大会审议通过后生效。

    特此公告。

    上海棱光实业股份有限公司

    监 事 会

    二OO七年二月十五日

    附件：监事候选人及职工监事简历

    罗自强 男，1948年8月生，中共党员，大学本科，中央党校函授学院经济管理专业毕业，1968年6月参加工作，高级政工师。曾任上海玻璃机械厂经营科长、党委书记助理，上海建材机械厂厂长，上海建材局组织处处长助理、副处长，上海建筑材料（集团）总公司人事部副部长、经理，上海建筑材料（集团）总公司纪委副书记等职，现任上海建筑材料（集团）总公司纪委书记、上海棱光实业股份有限公司监事长。

    夏玉燕 女，1958年8月生，大专学历，上海市电视大学经济类工业会计专业毕业，1976年5月参加工作，会计师。曾任上海川沙水泥厂统计；上海浦东水泥厂财务科副科长、科长、审计室主任，厂总会计师兼财务部经理；上海建筑材料(集团)总公司财务部副经理等职。现任上海建材(集团)总公司副总会计师兼财务部经理。

    金俊德 男，1957年7月生，中共党员，大专文化，政工师职称，1975年6月参加工作。曾任上海石英玻璃厂团委副书记，多晶硅车间主任兼支部书记；上海棱光实业股份有限公司三氯氢硅厂厂长，工业气体分厂党支部书记，工贸公司副经理等职。现任本公司工会副主席、监事。