上海棱光实业股份有限公司一九九六年股东年会于1997年5月12 日下午在中国 科学院上海学术活动中心召开。出席会议股东115名，代表股份4458.5168万股，占 公司股份总额的58.31％，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议由张少杰 董事长主持，经大会审议，作出如下决议：

    一、审议通过董事会工作报告；

    二、审议通过监事会工作报告；

    三、审议通过1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告。

    1996年公司总收入为10804.44万元，总支出为9189. 82 万元， 实现税后利润 1614.62万元，每股税后利润为0.266元。

    1997年度计划税后利润2614.70万元，每股税后利润0.19元。

    四、审议通过1996年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。

    公司1996年度税后利润1614.62万元，按《公司章程》规定，提取10 ％法定公 积金161.46万元；提取5％公益金80.73万元；全资子公司恒通电能仪表公司提取二 金358.32万元，可用于分红的利润为1014.11万元，加上年结转利润244.43万元， 合计1258.54万元。对全体股东按每10股派送红股1.5股，计1146.80万元，尚余111. 74万元转入下年度分配。

    另以资本公积金按每10股转增6.5股，计49694669.70元，转增后资本公积金尚 余21395439.99万元。

    五、审议通过关于更换公司董事人选的提案。

    同意徐尧湘、赵玉成先生辞去董事职务的请求，选举通过柳佳骧、张之延先生 为公司董事。

    附：柳佳骧、张之延先生的简历。

    柳佳骧，性别：男；出生年月：1947年11月；学历：大专（卢湾工大工业企业 管理专业）；1968年参加工作，职称：高级经济师，现任建筑材料（集团）总公司 财务部副经理。

    张之延，性别：男；出身年月：1950年11月12日；学历：大学本科；职称：经 济师。现任恒通集团股份有限公司副总裁。