本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示

    ★ 本次会议没有被否决的议案；

    ★ 本次会议没有变更议案的情况；

    ★ 本次会议没有新提议案提交表决；

    二、会议召开的情况

    1. 召开时间：

    现场会议召开时间:2006年12月28日下午13：00

    2. 现场会议召开地点：上海市宛平南路75号(近肇嘉浜路)二楼玉兰厅

    3.召开方式：现场方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 文德芳董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    参加公司2006年第2次临时股东大会的股东及股东授权代表人14人，代表股份69,294,362股，占公司股份总数的45.776％。其中，非流通股股东及股东授权代表人2人，代表有表决权股份69,140,864股，占公司所有非流通股股份总数的73.85 %，占公司股份总数的 45.67%。

    2.流通股股东出席情况：

    流通股股东及流通股股东授权代表人12人，代表股份153,498股，占公司流通股股东股份总数0.266％。

    四、议案审议及表决情况

    会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了《关于坏帐核销的议案》的决议。

    表决结果如下：

    赞成股权数69294342股，占参加表决股权总数的100%(另有一名流通股股东持股20股未参与投票表决)。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：国浩律师集团(上海)事务所

    2.律师姓名：梁立新

    3.结论性意见：本次股东会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    六、备查文件

    1.经与会董事签字确认的临时股东大会决议；

    2. 国浩律师集团(上海)事务所律师事务所关于上海棱光实业股份有限公司2006年第2次临时股东大会的法律意见书；

    特此公告。

    上海棱光实业股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十八日