上海棱光实业股份有限公司九五年股东年会于1996年3月23日下午， 在上海影 城召开。出席会议股东71名，代表股份3344.0628万股，占公司股份总额的63.42％， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张少杰董事长主持，经大会审议， 作出如下决议：

    一、审议通过公司董事会工作报告

    1995年度各项计划的执行情况良好，长期调整计划的进展令人满意，多晶硅产 品自下半年起产销形势良好，并已进入国际市场，预计九六年将实现盈利；三氯氢 硅作为有机硅材料直接向国内市场销售，经济效益显著；公司其它各项业务包括石 英玻璃制品、出租车业务等，均无很大变化。

    经1995年12月22日公司临时股东大会批准，本公司与恒通集团股份有限公司签 约，斥资1.6亿元收购该公司属下的珠海恒通电能仪表公司， 并已完成对恒通电能 仪表公司的接收工作，此次收购意味着本公司成功地进入了极具发展前途的电力计 量管理系统领域，有效地改善了公司盈利能力，极大地增强本公司的长期发展能力。

    公司对我国高科技工业的发展前景一直深具信心，随着我国经济迅速发展，国 内对先进技术和先进管理手段的需求会迅速成长，在此条件下，凭借我国的广阔市 场和公司产品在国内的技术领先地位，公司的主要业务盈能力必定能够稳定增长。

    二、审议通过监事会工作报告

    监事会认为，棱光公司董事会全体成员和高级管理成员，在维护全体股东利益 和贯彻股东大会的过程中，在恪尽职守，遵章守法，勇于探索，敢于开拓等方面作 出了努力，未发现违反法律、法规和侵犯公司利益的行为。

    三、审议通过1995年度财务决算和1996年度财务预算报告

    1995年公司总收入为7801.21万元，总支出为6290.63万元，实现利润1510. 58 万元，税后利润1418.11万元，每股税后利润0.269元。

    1996年度预计实现利润1544.07万元，税后利润1450万元，每股税后利润0. 24 元。

    四、审议通过1995年度利润分配方案

    公司1995年度税后利润1418.11万元， 按《公司章程》规定提取法定公积金、 法定公益金各10％，即各为141.81万元，全资子公司恒通电表提取法定公积金、法 定公益金各10％，即各为84.63万元，之后，提取任意公积金20％，即283.62万元。 可用于分红的利润681.61万元，加上年结转利润353.72万元，合计1035.33 万元。 对全体股东按每10股派送红股1.5股，计790.90万元，尚余244.43 万元结转下年度 分配。

    五、审议通过1996年增资配股方案

    按照证监会的规定对本方案五项内容逐项进行了表决。1996年配股比例为每10 股配3股，计配股总额1581.79万股，配股价格3.00元；社会公众股东享有每10股转 配2.5股的配股权，配股权转让价格为每股0.15元； 授权董事会办理与本次配股有 关的其他事项。

    该方案须报上海市证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。

    六、审议通过关于修改《公司章程》的报告。

    大会依据《公司法》，对本公司的《章程》进行全面的修改。