上海棱光实业股份有限公司第二届董事会第七次会议于1996年2月12 日在上海 市皋兰路18号二楼会议室召开，本公司九名董事中七名董事参加了会议，二名董事 委派代表参加了会议，监事会成员和部分公司管理人员列席了会议。会议由张少杰 董事长主持，经大会审议作出如下决议，提交股东大会审议通过。

    一、审议通过公司1995年年度报告

    1995年年度经营业绩：公司在本年度内实现税后利润1418.11万元， 完成年度 计划的107.50％，按现有总股本5272.644万股计算，每股税后利润0. 269 元， 与 1994年度相比，每股税后利润增长12.5％。年度营业收入6782.91万元，比1994 年 度增长144.12％，本年度主营业务利润765.05万元，占年度总利润的50.65％。

    1996年经济目标是：利润总额1544.07万元，税后利润1450万元。

    二、审议通过1995年度财务决算和1996年度财务预算报告及1995年股利分配方 案。

    1995年度实现税后利润为1418.11万元， 根据公司法和国家有关政策法规及本 公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金、法定公益金各10％，提取20％任意盈 余公积金和法定公益金各10％。加上年终转未分配利润，合计可供股东分配的利润 为1035.33万元。董事会建议1995年度利润分配方案为：全部股东按每10股送红股1. 5股的比例进行分配，计790.90万元，尚未分配利润244.43万元结转下年度分配。

    三、审议通过1995年度配股方案

    董事会提议，在1996年向公司全体普通股股东按每10股配3 股的比例配售公司 普通股股票。具体方案为：

    1、持有公司普通股的股东（包括国家股、 社会法人股及公众股）都有权参与 配股。股权登记日按国家有关规定，另行公告；

    2、按股权登记日所确认的在册股东及其股数， 所有股东有权以现金按配股比 例购买本公司此次配售的股票；

    3、根据国家有关规定和本公司的获利能力，配股价格不高于3.00元。 具体价 格待本公司董事会确定，并经股东大会审议通过，报有关部门批准后，另行公告；

    4、参与本次配股的所有股东，均有权转让其配股权。 配股权转让及转让方式 将按照国家有关规定在配股说明书中另行公告。

    四、审议通过修改公司《章程》的报告

    按照《中华人民共和国公司法》和政府有关文件规定，并根据公司业务的实际 状况，对公司《章程》进行了全面修改。董事会决议将新的公司《章程》（修改稿） 和关于修改公司《章程》的报告，提交股东大会审议。

    五、关于人事变动

    根据总经理提名，经董事会批准，任命赵玉成、梁桂平先生为上海棱光实业股 份有限公司副总经理，同时，同意石桂祥先生因工作原因辞去其所担任的副总经理 职务。

    董事会决定于1996年3月23日在上海召开股东大会即1995年股东年会， 有关召 开股东年会的具体内容，见本公司关于召开1995年股东年会的公告。

    本公司1995年度报告摘要将于2月16日另行刊登。