上海棱光实业股份有限公司第二届七次董事会于1996年2月12 日在上海皋兰路 18号二楼会议室召开，会议决定于1996年3月23日在上海召开股东大会，即1995 年 年度股东年会。

    一、大会内容

    1、审议通过公司董事会工作报告；

    2、审议通过公司监事会工作报告；

    3、审议通过1995年度财务决算和1996年度预算报告；

    4、审议通过1995年度利润分配方案；

    5、审议通过1996年增资配股方案；

    6、审议通过关于修改《公司章程》的报告；

    7、其它事项。

    二、参加股东大会的对象

    1996年3月8日在上海证券中央登记结算公司在册的持有本公司股票的全体股东。

    三、参加股东大会的登记办法

    1、法人股股东凭单位介绍信和股东账户（磁卡）、 社会个人股股东凭本人身 份证和股票账户（磁卡），办理出席大会的手续。召开股东大会的地点和有关事宜 于登记后另行书面通知。

    2、登记时间：1996年3月11日──1996年3月12日上午9时至下午4时。

    3、登记地点：

    （1）、上海市延安西路1275号（上海棱光实业股份有限公司汽配第一分公司） 公交车：71路、57路、96路、76路，电话：62122121

    （2）上海龙吴路4900号（公司本部二楼）， 公交车：龙吴路乘坐龙吴线至陈 家宅站下。

    邮编：200241

    电话：64342772转总经理办公室

    传真：64345664

    特此公告：