本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计的本期业绩情况

    1.业绩预告期间： 2005年1月1日至2005年12月31日

    2.业绩预告情况：亏损

    具体亏损额将在经审计的年度报告中披露。

    3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：e 是 √ 否

    二、上年同期业绩

    1.净利润： -144,423,288.62元；

    2.每股收益： -0.95元。

    三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因

    由于公司从年初开始就一直在与银行等债权人联系,争取取得这些债权人的支持,免除公司的债务利息；然而到第三季度末仍未取得进展,故在前一报告期,公司未对年度的经营利润进行预告。直到2005年的10月和12月才获得银行免息,但由于公司的免息额被确认不能冲减当年财务成本,故公司2005年度仍将亏损。

    四、其他相关说明

    鉴于公司已连续二年经营亏损,如果2005年度公司仍然亏损,按照上海证券交易的《股票上市规则》的规定,公司股票将暂停上市。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    上海棱光实业股份有限公司

    二OO六年一月二十四日