公司董事会决定于2005年6月29日(星期三)下午1时正,在上海召开2004年度股东大会(年会)。

    (一)、股东大会主要议程：

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议2004年度财务决算报告；

    4、审议2004年度利润分配方案,即不分配股利、也不进行资本公积金转增股本；

    5、审议《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》；

    6、审议《关于修改〈公司章程〉的提案》；

    7、审议《董事会议事规则》；

    8、审议《监事会议事规则》；

    9、审议《股东大会议事规则》；

    10、审议《关于支付独立董事报酬的提案》。

    以上议题的具体内容详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    (二)、参加资格

    1、凡在2005年6月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；

    2、本公司董、监事会成员及高级管理人员。

    (三)、参加股东大会的股东登记办法

    1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡),办理出席股东年会的登记手续。召开股东大会的地点和有关事宜视登记情况另行书面通知。

    2、登记时间：2005年6月13日----2005年6月14日上午9时至下午4时。

    3、登记地点：

    上海市龙吴路4900号(办公楼)

    公交车：龙吴线至陈家宅下车 电 话：(021)51161618 51161617

    传 真：(021)51161660 邮 编：200241

    特此公告。

    授权委托书

    兹委托 女士(先生)代表出席上海棱光实业股份有限公司股东大会,并有权以我的名义决定表决事宜。

    委托人签字： 股东帐号：

    持股数： 委托日期：

    被委托人签字：