上海棱光实业股份有限公司监事会于2005年4月22日召开了第五届第四次监事会会议,会议应到监事5名,实到5名,其中监事汪小明先生委托监事姚洪福先生,监事长罗自强先生委托监事徐惜清先生出席表决并主持会议。

    一、会议审议并通过了如下事项：

    1、监事会工作报告,并提交股东大会审议。

    2、《监事会议事规则》,并提交股东大会审议。

    3、2004年年度报告及摘要；

    4、2004年度财务决算报告, 并提交股东大会审议；

    5、2004年利润分配方案, 并提交股东大会审议；

    6、《关于二OO四年度本公司坏帐核销及减值准备计提的报告》；

    7、《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》, 并提交股东大会审议；

    8、《关于修改公司章程的提案》, 并提交股东大会审议；

    9、召开股东大会的决议；

    10、2005年第1季度报告；

    11、监事会对《董事会对会计师事务所非标意见的说明》的意见。

    二、会议审议了如下事项：

    1、《独立董事工作制度》。

    2、董事会工作报告, 并提交股东大会审议。

    3、《董事会议事规则》,并提交股东大会审议。

    4、《股东大会议事规则》,并提交股东大会审议。

    报告期内,公司监事会成员本着对棱光公司和全体股东负责的精神,依据国家的法律、法规和公司章程及有关规定,对股东大会、董事会的召开程序、公司董事会执行股东大会决定的情况、公司依法运作情况、公司财务状况和公司高级管理人员的工作情况进行了监督,监事会认为：

    1、本公司能按照《公司法》、《公司章程》及有关规定要求规范运作,董事会成员和高级管理人员在贯彻股东大会和董事会决议的过程中作出了努力。

    主营业务方面克服了种种困难,采取了一系列有效措施,在生产经营资金短缺的情况下,生产经营状况仍取得较好的成效,获得了主营业务利润316.18万元(比去年同期增长52.67%)。这是很不容易的,应作继续努力。

    债务追索虽经努力但仍没有重大突破。债务重组、资产重组并没有实质性进展。这都严重影响和阻碍了棱光公司生存发展。应该讲公司本年度1360.93万元应付利息形成的财务费用支出和12638.46万元形成的坏帐计提,是造成棱光公司2004年度严重亏损的主要因素。这些状况的存在,尽管是有种种原因,但仍应引起我们的高度重视并给予解决。所以,监事会希望董事会和经理层要尽快在债务追索、债务重组和资产重组上作出决策,并付诸行动。为提高棱光公司持续经营能力,作出不懈的努力。

    2、上海上会会计师事务所有限公司所出具的非标准保留意见的审计报告公允地、客观反映了目前公司的债务状况和经营状况。监事会认为董事会对会计师事务所非标意见所作的专项说明是符合公司的实际情况,监事会将继续履行监督职责,为最大限度地降低公司的经营风险,提高棱光公司持续经营能力发挥作用。

    特此公告。