本公司董事会五届一次会议于2004年6月29日下午在上海市宛平南路75号建科大厦会议室(2003年度股东大会期间)召开,本次会议应到董事8名(含2名独立董事),实到董事8名(含2名独立董事)；4名监事列席了会议。会议采用书面表决的方式,审议通过了如下决议：

    1、选举文德芳女士为董事长、选举杨关富先生为副董事长；

    2、根据董事长文德芳女士的提名,董事会审议通过,聘任吴永强先生为总经理、聘任李恒广先生为董事会秘书；

    3、根据总经理吴永强先生的提名,董事会审议通过,聘任余继勇、杨关富、陆惠忠、李恒广先生为副总经理；聘任余继勇先生为总会计师、聘任郑长有先生为总工程师；

    4、根据董事会秘书李恒广先生的建议,董事会审议通过,聘任陆俊宏女士为董事会秘书授权代表。

    独立董事江秋霞、胡俞越对上述高管人员的聘任表示同意。

    高管人员简历

    陆惠忠男,1958年出生,大专学历,工程师。1976年4月至1978年2月五?四农场工作；1978年3月至1980年2月求学于上海建筑材料工业专科学校；1980年3月至1981年3月在上海宝山水泥厂筹建处工作；1981年4月至今在上海棱光实业股份有限公司(原上海石英玻璃厂)先后任安全科副科长、科长、硅多晶厂厂长等职,现任生产经营部经理、副总经理。

    郑长有男,1945年出生,大学本科学历,高级工程师。1967年8月至1985年6月在天津大沽化工厂先后任车间副主任、设计所工艺组组长等职；1991年5月至今在上海棱光实业股份有限公司(原上海石英玻璃厂),曾任引进多晶硅筹建组副组长,三氯氢硅厂厂长,现任总工程师。

    李恒广男,1958年出生,大专学历。1976年4月至今在上海棱光实业股份有限公司(原上海石英玻璃厂)先后任纪委办事员、党委办公室主任、组织人事科科长等职,现任董事会秘书、副总经理。

    其他高管人员简历详见2004年5月28日《上海证券报》本公司公告。