上海棱光实业股份有限公司监事会于2004年4月16日召开了第四届第十七次监事会会议,会议应到监事5名,实到5名。

    会议审议并通过了以下议案：

    (1) 2003年年度报告及摘要；

    (2) 监事会工作报告；

    (3) 2003年度财务决算报告；

    (4) 2003年利润分配方案；

    (5) 关于支付审计报酬及续聘会计事务所的提案；

    (6) 《关于修改公司章程的提案》；

    (7) 2004年第1季度报告。

    报告期内,公司监事会成员本着对棱光公司和全体股东负责的精神,依据国家的法律、法规和公司章程及有关规定,对股东大会、董事会的召开程序、公司董事会执行股东大会决定的情况、公司依法运作情况、公司财务状况和公司高级管理人员的工作情况进行了监督,监事会认为：

    1、本公司能按照公司法、公司章程及有关规定要求规范运作,董事会成员和高级管理人员能贯彻股东大会和董事会决议,在债务追索、债务重组和资产重组等方面做了一定的工作,在降低生产成本、保障安全生产、加强产品销售等方面作出了努力,也取得了一定成效。但是监事会注意到公司目前在债务追索上还没有重大突破、债务重组和资产重组仍没有实质性进展,财务状况继续恶化。所以,监事会希望董事会和经理层要尽快在债务追索、债务重组和资产重组上作出决策,并付诸行动。与此同时,也要进一步加强主营业务的经营管理,推进内部机制的改革,抓好增收节支,提高效益等工作,为提高棱光公司持续经营能力,作出不懈的努力。

    2、上海会计师事务所有限公司出具的保留意见的审计报告公允地、客观地反映了公司的真实情况。董事会对审计报告所涉及的事项作了专项说明,监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况,监事会将继续履行监督职责,要求董事会进一步采取积极措施,尽快通过各种方式加大对主要债务人应收款的追索力度,做好债务重组工作,最大限度地降低公司的经营风险,提高棱光公司持续发展的能力。

    特此公告。