本公司董事会四届十一次会议于2003年10月24日在公司会议室召开,本次会议应到董事12名(含2名独立董事),实到董事11名(含1名独立董事),其中董事李作民委托董事吴永强、独立董事陈绍昌委托董事姚有成出席董事会。4名监事列席了会议。董事长张斌先生主持了会议,会议审议通过如下决议：

    1、审议通过了公司2003年第3季度报告。

    2、经总经理吴永强先生提名,董事会表决通过聘任余继勇先生(简历附后)为公司总会计师。

    特此公告。

    余继勇先生简历：

    余继勇男,51岁,大专文化,会计师。曾任上海石英玻璃厂(棱光公司前身)销售科科长、本公司金融财务部经理、财务总监、总会计师等职,现任公司副总经理、董事。