上海棱光实业股份有限公司第四次股东大会于1995年5月19 日下午在上海影城 召开。出席会议股东53名，代表股份3370.268万股，占公司股份总数的63.92 ％， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由杨博先生主持，经大会审议，作出 如下决议：

    一、审议通过公司董事会工作报告。

    1994年公司实际完成指标：营业收入2778.59万元，完成年度计划的119.19％， 实现税前利润1480.43万元，完成年度计划的100.23％，实现税后1258.55万元，完 成年度计划的100.24％。

    1995年经济目标是：利润总额1552.00万元；税后利润1319.20万元。

    二、审议通过1994年度财务决算和1995年度财务预算报告及1994年股利分配方 案。

    1994年公司实现税后利润1258.55万元，按公司章程规定， 提取法定盈余公积 金、任意盈余公积金、公益金各10％，可供股东分配的利润880.99万元，向全体股 东以每10股派发现金红利1元，计527.26万元，尚余353.72万元结转下年度分配。

    三、审议通过1995年配股方案

    1995年配股比例为每10股配3股，配股价格每股3元以下，具体价格授权董事会 会同政府有关部门协商确定。本方案报上海市证券管理办公室审批，并报中国证券 监督管理委员会复审通过后执行。

    四、审议通过监事会工作报告

    监事会认为公司董事会忠于职守，遵章守法，勇于改革，努力维护股东利益， 任职期间未发生违反《公司法》和《公司章程》的行为。

    五、审议通过修改《公司章程》报告。

    大会根据《公司法》，对《公司章程》中与《公司法》不一致的条款进行了修 改和补充。

    六、审议通过董事会人员变动报告。

    选举郑宝伦先生、吴永强先生为董事，免去杨博、诸汉青先生的董事职务。