上海棱光实业股份有限公司监事会于2003年2月21日召开了第四届第十三次监事会会议,会议应到监事五名,实到4名,监事汪小明因公缺席。

    会议审议并通过了以下议案：

    1、会议审议并通过了公司2002年年度报告及摘要；

    2、会议审议并通过了2002年度监事会工作报告；

    3、会议审议并通过了2002年度财务决算报告；

    4、会议审议并通过了2002年利润分配方案；

    5、会议审议通过了关于更换董事的提案。

    报告期内,公司监事会成员本着对棱光公司和全体股东负责的精神,依据国家的法律、法规和公司章程及有关规定,对股东大会、董事会的召开程序、公司董事会执行股东大会决定的情况、公司依法运作情况、公司财务状况和公司高级管理人员的工作情况进行了监督,监事会认为：

    1、本公司能按照公司法、公司章程及有关规定要求规范运作,董事会成员和高级管理人员认真贯彻了股东大会和董事会决议为建立和完善内部控制制度做了大量的工作,为争取棱光公司恢复上市尽了很大的努力,也取得了一定的成效,这种精神应继续发扬。但是监事会注意到由于公司目前面临的主营业务、应收债务、债务重组和资产重组等方面的困难形势,加上财务状况不理想,这将会严重影响棱光公司的持续发展,而公司在上述几个方面还缺乏明确的实质性的决策和打算,希望董事会能尽早提出计划,使棱光公司能在新的一年里有新的突破。

    2、对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告公允地、客观地反映了公司的真实情况,监事会将继续履行监督职责,要求董事会进一步采取积极措施,尽快通过方式加大对恒通集团公司等主要债务人应收款的追索力度和债务重组工作的落实,最大限度地降低公司的经营风险,提高棱光公司持续发展的能力。

    特此公告。