上海新世界股份有限公司六届一次董事会, 于2005年6月27日下午在新光影艺苑会议室召开。会议推选顾振奋先生为公司董事长, 徐家平先生为副董事长。
    经董事长顾振奋先生提名, 董事会续聘徐家平先生为公司总经理, 续聘马炳芳先生为董事会秘书。
    经总经理徐家平先生提名, 董事会续聘李金国先生、顾 臻先生、陆佩娟女士、章
    懿先生、叶健英女士为公司副总经理, 续聘周丽芬女士为财务总监。
    董事会续聘沈惠文女士为证券事务代表, 协助董事会秘书工作。
    特此公告。
    
上海新世界股份有限公司董事会    二零零五年六月二十七日