《上海新世界股份有限公司配股说明书》,已于2004年4月3日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)全文披露。本公司《配股说明书摘要》,已同时刊登在2004年4月3日的《上海证券报》第8版和《证券时报》第4版上。为方便广大投资者,本公司董事会特就《配股说明书》的有关事宜提示如下：

    一、配售比例及配售数量

    本次配股以2003年末总股本318,903,367股为基数,每10股配售2.5股,共配售36,944,451股。其中,向国家股股东配售1,742,740股,向法人股股东配售不超过358,862股；向社会流通股股东配售34,842,849股。

    二、配售价格

    每股人民币5.58元

    三、配股主承销商

    海通证券股份有限公司

    四、股权登记日与除权基准日

    ⒈股权登记日：2004年4月12日

    ⒉除权基准日：2004年4月13日

    五、配售对象

    2004年4月12日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“新世界”全体股东。

    六、配股缴款起止日期

    2004年4月13日至2004年4月26日止(期内券商营业日)。

    七、配股缴款地点

    ⒈社会流通股股东(含公司高级管理人员)在缴款期内,到其指定交易的上海证券交易所各会员单位营业柜台办理配股缴款手续。

    ⒉国家股股东,法人股股东在认购缴款期内,到本公司财务部(南京西路2~68号新世界城13楼)办理配股缴款手续。

    八、配股缴款办法

    ⒈社会流通股(含公司高管股)股东,可根据自己的意愿决定是否认购其可配部分。社会流通股股东认购本次配股部分时,请填写交易简称“世界配股”,交易代码"700628",每股价格人民币5.58元,配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以配售比例(0.25)后取整,不足一股的部分按上海证券交易所的惯例办理。

    ⒉国家股股东用现金认购的1,742,740股,届时在本公司财务部缴款。

    ⒊法人股股东凭介绍信、股东账户卡,到本公司财务部办理缴款手续。

    ⒋逾期未被认购股份的处理办法：社会流通股的配股部分,由承销团负责包销,其余代销,逾期未被认购部分视作自动放弃。

    九、本次发行股票的上市流通及其他

    ⒈本次配股发行结束后,本公司将申请尽早将本次流通股配股部分,在上海证券交易所上市交易。

    ⒉根据现行法律法规,国家股股东和法人股股东获配股票暂不上市流通。

    ⒊关于本次配股的详细资料,敬请广大投资者仔细阅读上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)本公司刊登的《配股说明书》全文。

    特此公告。冀希“新世界”各位股东周知。

    

上海新世界股份有限公司董事会

    二零零四年四月十日谨启