上海新世界股份有限公司第十三次股东大会暨2003年度股东年会,于2004年3月30日下午在市委党校报告厅召开。会议由副董事长、总经理徐家平先生主持。会议共有152名股东或股东代表出席,所持股份168054599股,占公司总股本的52.70%,符合国家有关法规和公司章程的规定。

    会议听取了董事会和监事会所作的各项报告,经与会股东审议,以到会股权数记名投票表决通过：

    ⒈董事长顾振奋先生所作的《2003年度董事会工作报告》。

    ⒉监事长朱英豪先生所作的《2003年度监事会工作报告》。

    ⒊财务总监周丽芬女士所作的《2003年度财务决算和利润分配方案报告》。

    为加快远东娱乐广场建设,精心打造“新世界综合消费圈”,力争2005年5月开业,2003年度分配方案为：本次不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。

    ⒋董事顾臻先生所作的《关于延长配股有效期的议案》。

    各项表决详情见附件。

    公司董事会将认真贯彻本次股东大会决议,开拓创新、与时俱进,带领全体员工为完成今年的各项任务而努力奋斗。

    本次股东大会,公司董事会聘请锦天城律师事务所沈国权律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

    

上海新世界股份有限公司

    董事会

    二零零四年三月三十日

    附件：

    上海新世界股份有限公司2003年度股东年会

    表决结果

    参加本次表决的人数为:152人,代表股份：168054599股,占公司总股份的比例为:52.6976%

    议案1(审议公司2003年度董事会工作报告)

    参加表决的股数为:168054599股,意见如下:

    同意：167778204占99.8356%

    反对：4955占0.0029%

    弃权：271440占0.1615%

    议案2(审议公司2003年度监事会工作报告)

    参加表决的股数为:168054599股,意见如下:

    同意：167778204占99.8356%

    反对：4955占0.0029%

    弃权：271440占0.1615%

    议案3(审议公司2003年度财务决算和利润分配预案报告)

    参加表决的股数为:168054599股,意见如下:

    同意：167548729占99.6991%

    反对：239870占0.1427%

    弃权：266000占0.1582%

    议案4(延长配股有效期一年,从2003年10月18日延长至2004年10月17日)

    参加表决的股数为:168054599股,意见如下:

    同意：167759125占99.8242%

    反对：54474占0.0324%

    弃权：241000占0.1434%

    议案5(发行股票的种类及面值：境内上市 A股,面值人民币1.00元)

    参加表决的股数为:168054599股,意见如下:

    同意：167757589占99.8233%

    反对：23194占0.0138%

    弃权：273816占0.1629%

    议案6(发行数量：预计配售3694.44万股)

    参加表决的股数为:168054599股,意见如下:

    同意：167745829占99.8163%

    反对：27750占0.0165%

    弃权：281020占0.1672%

    议案7(发行对象：《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的股东)

    参加表决的股数为:168054599股,意见如下:

    同意：167751869占99.8199%

    反对：24130占0.0143%

    弃权：278600占0.1657%

    议案8(配股价：《配股说明书》刊登日前20个交易日,公司股票收盘价算术平均数70%~85%作为价格区间,授权董事会与主承销商商定配股价)

    参加表决的股数为:168054599股,意见如下:

    同意：167719109占99.8005%

    反对：88470占0.0526%

    弃权：247020占0.1469%

    议案9(募集资金用途及数额：用于建设远东娱乐广场,构筑新世界综合消费圈)

    参加表决的股数为:168054599股,意见如下:

    同意：167754245占99.8214%

    反对：46295占0.0275%

    弃权：254059占0.1511%

    

上海新世界股份有限公司董事会

    二零零四年三月三十日