上海新世界股份有限公司五届董事会第八次会议,于2003年10月29日在新世界城贵宾室召开。应到监事3位,实到3位,公司有关高管人员列席了会议。会议由监事长朱英豪先生主持,讨论并通过如下决议：

    ⒈审议通过《公司2003年第三季度报告》；

    ⒉赞同董事会通过战略委员会、审计委员会实施细则；

    ⒊赞同董事会制订的《上海新世界股份有限公司投资者关系管理制度》。

    特此公告。