上海新世界股份有限公司第十二次股东大会暨2002年度股东年会,于2003年6月27日上午在上海良良大酒店多功能厅召开。会议共有197名股东或股东代表出席,所持股份165,520,635股,占公司总股本的51.90%,符合法定要求。

    本次股东大会以到会股权数记名投票表决通过：

    ⒈《公司2002年度董事会工作报告》。

    ⒉《公司2002年度监事会工作报告》。

    ⒊《公司章程修改议案》。

    ⒋《公司2002年度财务决算和利润分配方案》。2002年度分配方案：以2002年末总股本为基数, 每10股派发现金红利人民币1.20元(含税)。

    ⒌增选陆佩娟女士为公司董事,增选杨君昌先生为公司独立董事。

    ⒍选举孙跃凯先生为公司监事。

    各项表决详情见附件。

    本次股东大会,公司董事会聘请锦天城律师事务所沈国权律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司第十二次股东大会(2002年年会)的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

    

上海新世界股份有限公司

    董事会

    二零零三年六月二十八日

    附件：

    上海新世界股份有限公司2002年度股东大会表决结果

    参加本次表决的人数为： 197人,代表股份： 165520635股,占公司总股份的比例为： 51.9030%, 占公司登记股份的比例为： 97.5300%

    议案1 ( 审议公司2002年度董事会工作报告 )

    参加表决的股数为： 165520635股,意见如下：

    同意： 165483265 占99.9775%

    反对： 7618 占0.0046%

    弃权： 29752 占0.0179%

    议案2 ( 审议公司2002年度监事会工作报告 )

    参加表决的股数为： 165520635股,意见如下：

    同意： 165483265 占99.9775%

    反对： 6900 占0.0041%

    弃权： 30470 占0.0184%

    议案3 ( 审议公司章程修改议案 )

    参加表决的股数为： 165520635股,意见如下：

    同意： 165480813 占99.9761%

    反对： 9564 占0.0057%

    弃权： 30258 占0.0182%

    议案4 ( 审议公司2002年度财务决算报告和利润分配方案 )

    参加表决的股数为： 165520635股,意见如下：

    同意： 165468156 占99.9684%

    反对： 12069 占0.0072%

    弃权： 40410 占0.0244%

    议案5 ( 选举陆佩娟女士为董事会董事 )

    参加表决的股数为： 165520635股,意见如下：

    同意： 165468989 占99.9689%

    反对： 9650 占0.0058%

    弃权： 41996 占0.0253%

    议案6 ( 选举杨君昌先生为董事会独立董事 )

    参加表决的股数为： 165520635股,意见如下：

    同意： 165279249 占99.8543%

    反对： 9035 占0.0054%

    弃权： 232351 占0.1403%

    议案7 ( 选举孙跃凯先生为第五届监事会监事 )

    参加表决的股数为： 165520635股,意见如下：

    同意： 165279249 占99.8543%

    反对： 76129 占0.0459%

    弃权： 165257 占0.0998%

    

上海新世界股份有限公司

    2003年6月27日