本公司董事会决定于2003年6月27日(星期五)召开上海新世界股份有限公司第十二次股东大会暨2002年度股东年会。现将具体事项公告如下：

    一、会议地点上海

    具体会场待股东登记后另行通知

    二、会议主要议程

    ⒈审议公司2002年度董事会工作报告；

    ⒉审议公司2002年度监事会工作报告；

    ⒊审议公司章程修改议案；

    ⒋审议公司2002年度财务决算报告和利润分配预案；

    ⒌逐项审议公司增选董事的议案；

    ⒍变更监事的议案。

    三、会议出席对象

    ⒈截止2003年6月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东。

    ⒉本公司董事、监事及高级管理人员等。

    四、会议登记办法

    ⒈本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；

    ⒉社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续；

    ⒊异地股东可用信函或传真方式办理登记,还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件 登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。

    ⒋登记时间：2003年6月23日上午9:00至11:30,下午1:00至3:30。

    ⒌登记地点：中山南路1088号南浦大厦408室。

    ⒍可达登记地点的公交车辆：

    43、144、869路南浦大桥站下,64路海潮路站下,65、251、868、928路多稼路站下,581A0路董家渡站下。

    五、其他事项

    ⒈公司地址：上海市南京西路2～68号邮编：200003

    联系电话：(021)63588888×3322

    传真：(021)63583331

    联系部门：本公司董事会办公室

    ⒉会期半天,出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定,本次股东大会不发礼品,希各周知。

    授权委托书

    兹委托先生 女士 代表我单位 本人 出席上海新世界股份有限公司第十二次股东大会,并代为行使表决权。

    委托者签字：身份证号码：

    委托者持股数：委托者股东账号：

    受托人身份证号码：

    委托日期：二零零三年月日