上海新世界股份有限公司五届董事会第六次会议,于2003年4月21日下午在新世界城14楼会议室召开。应到董事7人,实际出席7人,全体监事及有关人员列席会议。
    会议由董事长顾振奋先生主持,与会董事一致通过形成如下决议:
    一、审议通过《公司2003年第一季度报告》
    二、收购上海同高置业有限公司100%股权暨整体资产
    与会董事经讨论,审议通过了公司以人民币5,120万元的价格收购上海同高置业有限公司100%股权暨整体资产,并将其变更为本公司的分公司;为构筑″新世界综合消费圈″,迈开了实质性的又一步。此项内容,详见公司收购股权公告。
    
上海新世界股份有限公司董事会    二零零三年四月二十二日