上海新世界股份有限公司第三次股东大会,于1994年5月24日下午假座上海展览 中心友谊会堂三楼会议厅召开。

    会议共有228位股东参加,代表股权数2192.8769万股,占公司股份总额73.14％, 符合公司章程和国家有关法规规定的法定人数。

    会议由副董事长林珊瑚同志主持。

    会议听取了董事会和监事会所作的各项报告,经与会股东认真负责的审议,以股 权数表决通过普通决议三项：

    1、以到会股权数的100％,通过《1993年度工作报告和1994年度工作规划》；

    2、以到会股权数的100％,通过《监事会工作报告》；

    3、以到会股权数的100％,通过《1993年财务决算暨1994年财务预算报告》；

    通过特别决议两项：

    1、以到会股权数的100％,通过《公司章程修改说明》；

    2、以到会股权数的100％,通过《公司送股和配股授权方案》。

    公司先向所有老股东送股2098.6万股,即每10股送7股。送股资金由未分配红利 和资本公积金划转,其中,未分配红利874万元,资本公积金1224.6万元。大会授权董 事会兼顾全体股东的利益,在今年7月上旬积极办理有关增资配股方案的申请上报工 作,争取早日批准实施。

    会议披露了一个重大信息：公司总经理易人。在4月19日召开的公司第六次董 事会、监事会会议上,董事长候鹤良先生根据股份制企业有关规定,提出辞去兼任的 总经理职务,提议董事徐家平先生担任总经理一职。与会董事、 监事对侯鹤良先生 兼任总经理期间,在各项行政工作上作出的贡献,表示由衷的感谢和敬佩。全体董事 一致同意聘任39岁的徐家平先生为公司总经理, 公司董事会在股东大会上正式通报 这一信息,以示对公司权力机构──股东大会的尊重。

    会议认为：

    1、1993年度,公司董事会本着对全体股东负责的精神,认真履行职责,执行股东 大会决议,工作卓有成效。

    2、1993年度,公司监事会较好地发挥监督职能,维护了广大股东的权益。

    3、1993年度,公司在本部夷为平地大规模扩建的情况下, 不断开辟新的经济生 长点,拉动整体经济效益稳步增长,做到转制、扩建、创利三不误, 确实难能可贵。 1994年度的工作规划切实可行,公司具有潜力和广阔的发展前景。

    4、1993年公司财务决算符合实际,1994年公司财务预算可行。

    公司董事会将认真执行本次股东大会的各项决议,励精图治,再创辉煌。