上海新世界股份有限公司2002年临时股东大会, 于2002年10月18日下午在新光影艺苑召开。受公司董事长顾振奋先生委托, 公司副董事长、总经理徐家平先生主持会议。会议共有258名股东或股东代表出席, 所持股份160734812股, 占公司总股本的 50.4023%, 符合国家有关法规和公司章程的规定。

    会议听取了董事会和监事会所作的各项报告, 经与会股东和股东代表审议,

    以到会股权数记名投票表决通过：

    ⒈董事、副总经理李金国先生所作的《关于公司符合配股条件的议案》报告；

    ⒉董事林安康先生所作的《关于公司2002年配股方案的议案》报告；

    ⒊独立董事陈信康教授所作的《关于2002年配股募集资金运用可行性分析的议案》报告；

    ⒋董事、副总经理顾臻先生所作的《关于前次募集资金使用情况的说明》报告；

    ⒌监事长朱英豪先生所作的《公司监事会议事规则》报告；

    各项表决详情见附件。

    公司董事会将认真贯彻本次股东大会决议, 积极办理本次配股相关事宜, 报中国证监会核准。

    本次股东大会, 公司董事会聘请上海市中建律师事务所副主任陈午雄律师出席会议并出具了法律意见书。

    该意见书认为：公司2002年临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序, 符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

    

上海新世界股份有限公司董事会

    二零零二年十月十八日

    附件：

    上海新世界股份有限公司2002年临时股东大会表决结果

    参加本次表决的人数为：258人, 代表股份：160734812股, 占公司总股份的比例为：50.4023%, 占公司登记股份的比例为：94.9100%

    议案1 （审议《关于公司符合配股条件的议案》）

    参加表决的股数为： 160734812股,意见如下：

    同意：159969779                占99.5241%
    反对：163687                   占0.1018%
    弃权：601346                   占0.3741%
    议案2 （发行股票的种类：境内上市A股）
    参加表决的股数为：160734812股,意见如下：
    同意：159733952                占99.3774%
    反对：151487                   占0.0942%
    弃权：849373                   占0.5284%
    议案3 （每股面值：人民币1.00元）
    参加表决的股数为：160734812股,意见如下：
    同意：160205681                占99.6709%
    反对：151587                   占0.0943%
    弃权：377544                   占0.2348%
    议案4 （发行数量：预计配售3694.4451万股）
    参加表决的股数为：160734812股,意见如下：
    同意：159970885                占99.5248%
    反对：162569                   占0.1011%
    弃权：601358                   占0.3741%
    议案5 （发行对象：《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的股东）
    参加表决的股数为：160734812股,意见如下：
    同意：159970319                占99.5245%
    反对：163135                   占0.1014%
    弃权：601358                   占0.3741%

    议案6 （配股价格：《配股说明书》刊登日前二十个交易日, 公司股票收盘价的算术平均数70%～85%作为价格区间）

    参加表决的股数为：160734812股,意见如下：

    同意：159967728                占99.5228%
    反对：165726                   占0.1031%
    弃权：601358                   占0.3741%

    议案7 （募集资金用途及数额：用于建设远东娱乐广场, 构筑新世界综合消费圈）

    参加表决的股数为：160734812股,意见如下：
    同意：160205691                占99.6709%
    反对：163677                   占0.1018%
    弃权：365444                   占0.2273%
    议案8 （有效期：股东大会批准之日起一年内）
    参加表决的股数为：160734812股,意见如下：
    同意：159970636                占99.5247%
    反对：162818                   占0.1012%
    弃权：601358                   占0.3741%
    议案9 （授权董事会办理本次配股的相关事宜）
    参加表决的股数为：160734812股,意见如下：
    同意：160205681                占99.6709%
    反对：151587                   占0.0943%
    弃权：377544                   占0.2348%
    议案10 （《关于2002年配股募集资金运用可行性分析的议案》）
    参加表决的股数为：160734812股,意见如下：
    同意：160017744                占99.5540%
    反对：115766                   占0.0720%
    弃权：601302                   占0.3740%
    议案11 （《关于前次募集资金使用情况的说明》）
    参加表决的股数为：160734812股,意见如下：
    同意：160035889                占99.5652%
    反对：97621                    占0.0607%
     弃权：601302                   占0.3740%
    议案12 （《公司监事会议事规则》）
    参加表决的股数为：160734812股,意见如下：
    同意：159999249                占99.5424%
    反对：114643                   占0.0713%
    弃权：620920                   占0.3863%

    

2002年10月18日