本公司董事会决定于2002年6月28日(星期五)召开上海新世界股份有限公司第十一次股东大会暨2001年度股东年会。现将具体事项公告如下:
    一、会议地点上海
    具体会场待股东登记后另行通知
    二、会议主要议程
    1.审议公司2001年度董事会工作报告;
    2.审议公司2001年度监事会工作报告;
    3.审议公司2001年度财务决算报告和利润分配预案等。
    三、会议出席对象
    1.截止2002年6月5日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东。
    2.本公司董事、监事及高级管理人员等。
    四、会议登记办法
    1.本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡;
    2.社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续;
    3.异地股东可用信函或传真方式办理登记,还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准)。
    4.登记时间:2002年6月11日上午9:00至11:30,下午1:00至4:00。
    5.登记地点:北京西路1700号云峰剧场北楼底层大堂(云峰剧场后面)。
    五、其他事项
    1.公司地址:上海市南京西路2—68号,邮编:200003
    联系电话:(021)635888883322
    传真:(021)63583331
    联系部门:本公司董事会办公室
    2.会期半天,出席会议者食宿及交通费请予自理;根据有关规定,本次股东大会不发礼品,希各周知。
    
上海新世界股份有限公司董事会    2002年5月28日