上海新世界股份有限公司四届董事会第十三次会议,于2002年4月7 日在本公司 会议室召开。出席会议的董事应到五人,实到五人,监事会成员及有关人员列席会议。 会议由董事长江锡洲先生主持。会议审议通过如下事项：

    一、公司2001年年度报告及摘要；

    二、公司董事会工作报告；

    三、公司2001年度利润分配预案：

    ⒈2001年公司实现净利润78,718,891.84元,提取10%法定盈余公积7,871, 889 .18元,提取5%法定公益金3,935,944.59元,加年初未分配利润168,146,331.73元,减 去2000年度送红股44,292,134.00元和其他转入9,417,857.80元。 本期实际可供投 资者分配的利润为181,347,398.00元。

    ⒉董事会拟分配预案为：以2001年末总股本为基数,每10 股派发现金红利人民 币0.50元(含税),送红股2股。

    ⒊以上利润分配预案,须经股东大会审议通过。

    四、预测公司2002年度利润分配政策：

    ⒈预计公司2002年度利润分配不少于一次；

    ⒉2001年度未分配利润用于股利分配比例不少于15%；

    ⒊2002年度实现的净利润用于股利分配比例不少于30%；

    ⒋分配采取派发现金或送红股,现金股息占全部股利的比例不少于30%；

    ⒌董事会将根据2002年经营的实际情况,保留调整分配预案的权利。

    五、关于支付上海众华沪银会计师事务所2001年度审计报酬为人民币30万元；

    六、公司第十一次股东大会,暨2001年度股东年会的有关事项另行公告。