上海新世界股份有限公司四届董事会第十次会议, 于2001年4月16日召开。 出 席会议的董事应到五人, 实到四人, 一名董事委托董事长全权代理。监事会成员及 有关人员列席会议。会议由董事长江锡洲先生主持。会议审议通过如下事项：

    一、公司2000年年度报告及摘要；

    二、公司董事会工作报告；

    三、公司2000年度利润分配预案：

    ⒈2000年公司实现净利润75,731,039.12元, 母子公司分别提取10%法定公积金 合并为8,304,187.24元, 提取5%法定公益金合并为4,152,093.61元, 提取5%任意盈 余公积金3,786,551.96元后, 加年初未分配利润130,804,192.62元, 本期可供股东 分配利润为190,292,398.93元。

    ⒉董事会初拟分配预案为：以2000年末总股本为基数, 每10股派发现金红利人 民币1.00元（含税）, 送红股2股。

    ⒊以上利润分配预案, 须经股东大会审议通过。

    四、预测公司2001年度利润分配政策：

    ⒈预计公司2001年度利润分配不少于一次；

    ⒉2000年度未分配利润用于股利分配比例不少于15%；

    ⒊2001年度实现的净利润用于股利分配比例不少于30%；

    ⒋分配采取派发现金或送红股；

    ⒌董事会将根据2001年经营的实际情况, 保留调整分配预案的权利。

    五、公司第十次股东大会, 暨2000年度股东年会的有关事项另行公告。