上海新世界股份有限公司第六次股东大会,于1997年7月8日下午在上海影城第 1放映厅召开。

    会议共有1013名股东出席,代表股权数8873.9898万股,占公司股份总数62. 01 ％,符合国家有关法规和公司章程的规定。会议由副董事长林珊瑚女士主持。

    会议听取了董事会和监事会所作的各项报告,经与会股东认真负责的审议, 以 股权数表决通过以下决议:

    1.以到会股权数的100％,通过董事长侯鹤良先生作的《公司业务报告》。公司 1997年度主要指标为:主营业务收入(含税)20亿元,其中新世界城18亿元; 利润总额 确保6700万元,力争更好些。

    2.以到会股权数的100％,通过监事长朱英豪先生所作的《监事会工作报告》。

    3.以到会股权数的100％,通过董事、监事、总经理徐家平先生所作的《财务报 告》。

    4.以到会股权数的99.99％,通过公司1996年度送红股方案,即:以1996年末股份 总数143112528股为基数,每10股送2股。本方案将报市证管办核准, 具体实施日期 另行公告。

    5.公司董事会将认真贯彻本次股东大会决议,敬业创新、团结拼搏, 带领公司 员工为全面完成今年的各项任务而努力奋斗。

    本次股东大会,由公司法律顾问上海市浦江律师事务所严诞生律师等到场进行 鉴证。