本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    根据于2007年4月26日召开的, 上海新世界股份有限公司六届九次董事会决议精神, 决定召开公司2006年度股东大会。

    现将具体事项通知如下：

    本公司2006年度股东大会定于2007年6月27日(星期三)下午1:30召开。

    一、会议地点 上海

    具体会场待股东登记后通知

    二、会议主要议程

    ⒈审议公司2006年度董事会工作报告；

    ⒉审议公司2006年度监事会工作报告；

    ⒊审议公司2006年度财务决算和利润分配预案。

    三、会议出席对象

    ⒈截止2007年6月15日(星期五)交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司股东。

    ⒉本公司董事、监事及高级管理人员等。

    四、会议登记办法

    ⒈个人股东, 持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；

    ⒉法人股东, 请持单位介绍信、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

    ⒊异地股东可用信函或传真方式办理登记,还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。

    ⒋登记时间：2007年6月19日(星期二)上午9:00至11:30, 下午1:00至3:30。

    ⒌登记地点：长安路920号良安大酒店大堂；

    ⒍可达登记地点的公交车辆：64、95、104、109、833、927、928路。

    ㈤其他事项

    ⒈公司地址：上海市南京西路2～88号 邮编：200003

    联系电话：(021)63588888×3322

    传 真：(021)63583331

    联系部门：本公司董事会办公室

    ⒉会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股东大会不发礼品和有价证券, 希各周知。

    特此通知。

    上海新世界股份有限公司董事会

    二零零七年六月六日

    授 权 委 托 书

    兹委托                                   先生(女士)代表我单位(本人)出席上海新世界股份有限公司2006年度股东大会,   并代为行使表决权。委托者(签章)：
    身份证号码：委托者持股数：
    委托者股东账号：
    受托人身份证号码：委托日期：二零零七年                                                                      月                                 日