上海电器股份有限公司第三次监事会第一次临时会议于2004年月27日在公司总部会议室召开。应出席监事2名，实际出席会议监事2名，会议由金贤敏主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

    一、关于上海互感器厂有限公司局门路458号房地产搬迁补偿的议案；

    监事会认为本次交易的定价体现了公平、合理的原则，没有发现内幕交易。与交易有关的关联董事均回避表决，表决程序合法。交易有利于盘活公司存量资产，符合公司和全体股东的利益。

    二、关于投资设立上海电气自动化有限公司的议案。

    监事会认为本次交易完全符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。交易体现了公平、公正、公允的原则。与交易有关的关联董事均回避表决，表决程序合法。上海电气自动化有限公司成立后，公司依照《公司法》的规定，依法享有股东权利，承担股东义务。

    2004年2月27日